Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-79

==> picture [109 x 23] intentionally omitted <==

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会 2017 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017 年第六次临时会议于2017 年11 月10 日下午15:00 在公司四楼会议室以现场会 议方式召开，会议通知已于2017 年11 月8 日以电子邮件方式发出，应当出席本 次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，本次会议由监事会主席黄建 蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议 相关议案决议如下：

1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

监事黄建蓉女士、罗群女士、程勇先生作为本次员工持股计划的持有人，系 关联监事，已回避表决。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事 会无法形成决议，因此提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；

监事黄建蓉女士、罗群女士、程勇先生作为本次员工持股计划的持有人，系 关联监事，已回避表决。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事 会无法形成决议，因此提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》；

监事黄建蓉女士、罗群女士、程勇先生作为本次员工持股计划的持有人，系 关联监事，已回避表决。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事 会无法形成决议，因此提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。

4、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司换届选举暨提名

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 23] intentionally omitted <==

第四届监事会非职工代表监事的议案》；

同意本次换届选举提名黄建蓉女士、罗群女士为第四届监事非职工代表监 事。两位候选人简历见附件。

本议案需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。

5、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司甘肃创 意提供担保的议案》。

公司控股子公司甘肃创意目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大， 向融资租赁有限公司申请授信借款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率 和盈利能力，同意甘肃向联想融资租赁有限公司申请综合授信借款人民币5000 万元，由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元， 担保期限为一年。

特此公告。

四川创意信息技术股份有限公司监事会 2017年11月11日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 23] intentionally omitted <==

附件：

非职工代表监事候选人简历

黄建蓉 ，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985 年 9 月出生，本科学历。 2008 年加入本公司，现任本公司证券事务代表、监事会主席；2015 年 12 月至今， 任格蒂电力监事会主席。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在 关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗群 ，中国国籍，无永久境外居留权，女，1986 年 1 月出生，本科学历。 2007 年 8 月至 2011 年 7 月任成都市蜀都公证处公证人员，2011 年 12 月加入本 公司， 2011 年 12 月加入本公司，现任本公司投资者关系管理代表、监事；2016 年 10 月至今，任邦讯信息监事会主席 。 截至本公告日，本人未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上 股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==