Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-46

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017 年第二次临时会议于2017 年5 月26 日上午11：00 时在公司四楼会议室召开。 应当出席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过 了以下议案：

1、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》；

同意公司及子公司、孙公司向各家银行申请综合授信额度合计不超过人民币 103,000 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司、孙公司向

银行申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为子公司、孙公司向各家银行申请综合授信提供连带责任保证担保， 合计担保金额不超过人民币 76,000 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会 2017年5月27日

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