Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-106

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月24 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016 年第十次临时会议 通知。本次会议于2016 年10 月26 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事8 人，实际出 席的董事8 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司申请银行借款提供担保的议案》；

同意为北京创意向浙商银行申请为期一年总额为2,000 万元资产池（票据 池）的授信借款提供担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于对外提供担保的 公告》。

二、审议通过了《关于公司2016 年三季度报告的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016 － 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年 1 9 月的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2016 年三季度报告 全文》。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张应福先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于聘任副总经理的 公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016年10月27日

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