Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-92

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月26 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016 年第九次临时会议 通知。本次会议于2016 年9 月27 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的 董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 同意公司使用闲置募集资金 1,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016年9月28日

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