Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-84

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月22 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016 年第七次临时会议 通知。本次会议于2016 年8 月24 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的 董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》；

同意格蒂电力为西安格蒂向平安银行股份有限公司西安分行、北京银行股份 有限公司西安分行申请为期一年总额为2600 万元（人民币）的授信贷款提供担 保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016年8月25日

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