Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-85

四川创意信息技术股份有限公司

第三届监事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 8 月 24 日上午 11：00 时在公司四楼会议室以现场 会议方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，应当出席 本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席程 勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》；

同意格蒂电力为西安格蒂向平安银行股份有限公司西安分行、北京银行股份 有限公司西安分行申请为期一年总额为2600 万元（人民币）的授信贷款提供担 保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司监事会 2016年8月25日

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