Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 12, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-54

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月9 日以 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016 年第三次临时会议通 知。本次会议于2016 年5 月12 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道28 号 公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董 事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整财务总监薪酬的议案》；

同意将公司财务总监古洪彬女士薪酬自本次董事会通过之日起调整到每月 16,578 元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站发布的公告。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016年5月13日

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