Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-20

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四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月7 日以 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2016 年第一次临时会议通 知。本次会议于2016 年3 月9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董事9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因筹划重大事项，公司股票自2015 年12 月29 日开市起停牌。经确认， 该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016 年1 月6 日开市起按重大资产 重组事项继续停牌。公司于2016 年1 月13 日、2016 年1 月20 日、2016 年2 月 3 日、2016 年2 月17 日、2016 年2 月24 日、2016 年3 月2 日、2016 年3 月9 日分别披露了《重大资产重组进展公告》，于2016 年1 月27 日披露了《关于重 大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计于2016 年3 月29 日前按照《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组》（以 下简称“26 号准则”）的要求披露本次重大资产重组预案或报告书。

在上述重大资产重组推进过程中，由于此次交易涉及标的资产规模较大，交 易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，相关工作尚未全部完成；同 时，由于公司股票停牌以来，证券市场波动较大，公司与交易对方的交易对价支 付结构尚在洽谈中。因此，公司预计不能在原定的2016 年3 月29 日前披露重组 预案或重组报告书。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整， 避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，公司拟在2016 年3 月29 日到期 后，继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌一个月。

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根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累计超过3 个月应就继续筹划 相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序，待公司股东大会 审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计于2016 年4 月29 日前，按照中国证监会26 号准则的要求披露重大资产重组预案或者报 告书，逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司股票将于2016 年4 月29 日开市起复牌。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日发布的公告。 二、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2016 年 3 月 25 日下午 3:00，在公司会议室召开公司 2016 年第 二次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议 案》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016年3月10日

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