Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 31, 2015

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-93

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月25 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2015 年第六次临时会议 通知。本次会议于2015 年12 月31 日上午10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出 席的董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补第三届董事会非独 立董事的议案》；

同意提名雷厉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见 本公告附件。

本议案需提交股东大会审议。

2、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补第三届董事会独立 董事的议案》；

同意提名辜明安先生，邹燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，候选 人简历详见本公告附件。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积 投票制选举产生。

3、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议 案》；

同意公司注册资本变更为人民币148,016,103 元。

本议案需提交股东大会审议。

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• 4、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

• 5、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向中信银行申请综

• 合授信额度的议案 》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于向银行申请综合授信额度 的公告》。

6、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用本次非公开发行股 票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于使用本次非公开发行股票 节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

7、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2016 年第一次临 时股东大会的议案》。

同意公司于2016 年1 月18 日（周一）下午 14:00 点在公司会议室召开2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2016 年第一次临时 股东大会的通知》。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2015年12月31日

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附件：

非独立董事候选人简历

雷厉， 男，中国国籍，无永久境外居留权。1964 年4 月出生，应用经济学 博士,1995 年至1998 年任北疆铁路公司工程师、主任；1998 年至今历任上海 西安交大开元企业发展有限公司副总经理、总经理、董事长；2003 年至2005 年 任西安经发国际实业有限公司董事、总经理；2005 年至2010 年任西安交大博 通资讯股份有限公司董事、总经理；2005 年至2010 年任西安交通大学城市学 院董事长；2006 年至今任西安交通大学上海研究院副院长、院长；2010 年至今 担任格蒂电力董事长；2011 年至今担任西安交大格蒂智能电网先进装备技术中 心副理事长。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系； 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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独立董事候选人简历

辜明安 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年 3 月出生，法学博士， 教授。1989 年 7 月至 1993 年 7 月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教； 1993 年 7 月至 1999 年 7 月在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教，1993 年 12 月聘任讲师；1999 年 7 月至 2002 年 12 月任西南财经大学法学院讲师；2002 年 12 月至 2008 年 12 月西南财经大学法学院副教授； 2008 年 12 月至今任西南 财经大学法学院教授；2003 年 9 月至 2006 年 10 月，任西南财经大学法学院民 商法教研室主任；2006 年 11 月至 2014 年 12 月任西南财经大学法学院法学系主 任；2012 年 9 月至今任西南财经大学法学院民商法研究所所长；2010 年聘任西 南财经大学民商法博士生导师；2009 年 9 月至今受聘担任四川省高级人民法院 特邀调解员；2011 年 1 月被四川省委组织部等把部门评为第九批四川省学术和 技术带头人后备人选；2011 年 3 月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；2011 年 8 月至今受聘担任四川省检察机关人民监督员；2014 年 9 月受聘担任成都铁路运 输中级法院专家咨询委员；2009 年 5 月 3 日至 2011 年 11 月 30 日，担任四川中 汇医药（集团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014 年 9 月 10 日至今，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁智油服 002629)独立董事； 2015 年 9 月 15 日至今，担任成都高新发展股份有限公司（高新发展 000628） 独立董事。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系； 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹燕 ，中国国籍，无永久境外居留权，女，1981 年 8 月出生，会计学博士， 副教授。2006 年 7 月至 2007 年 11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助 教；2007 年 12 月至 2011 年 4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师； 2011 年 5 月至 2013 年 11 月任西南财经大学会计学院讲师；2013 年 12 月至今任 西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员。截至本 公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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