Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-84

四川创意信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司独立董事鲁篱先生、谭洪涛先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定，鲁篱先 生、谭洪涛先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后鲁 篱先生、谭洪涛先生均不再担任公司任何职务。

鲁篱先生、谭洪涛先生辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分 之一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，鲁篱先生、谭洪涛先生的辞职将在 公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，鲁篱先生、谭洪涛先生仍 将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司 董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报 送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

公司董事会对鲁篱先生、谭洪涛先生在公司任职期间，勤勉尽责、独立公正， 为公司规范运作和健康发展发挥的积极作用，以及为公司所做出的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2015年11月24日

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