Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-67

四川创意信息技术股份有限公司

第二届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 14 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2015 年第三次临时会议 通知。本次会议于 2015 年 8 月 20 日上午 10：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2015 年半年度报 告全文及摘要的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2015 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2015 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则 和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反 法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年8月22日

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