Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

==> picture [109 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-43

四川创意信息技术股份有限公司

第三届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 7 日以 电子邮件、传真等方式向各位董事发出召开公司第三届董事会 2015 年第一次临 时会议通知。本次会议于 2015 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席 的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于 < 四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要（修 订稿）的议案》；

2015年6月2日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<四 川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。

2015 年 6 月 9 日，深圳证券交易所就公司《四川创意信息技术股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下 发了《关于对四川创意信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】 第 154 号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订， 制作了《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就 此事项发表了独立意见。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆文斌、周学军、罗险峰回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 23] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

二、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2015年6月11日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==