Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1206-001

四川创意信息技术股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）前任董事会秘书离职后， 董事会指定公司董事、副董事长王晓伟先生代行董事会秘书职责，目前已满三个 月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前， 公司尚未聘任董事会秘书，故自本公告之日起，由公司董事长陆文斌先生代行董 事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快聘任新的董事会 秘书。现将陆文斌先生的联系方式公告如下：

电话：028-87827800 传真：028-87825625 邮箱：zq@sc-troy.com 通讯地址：四川省成都市高新西区西芯大道 28 号

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2014年12月6日

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