Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 18, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1119-002

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四川创意信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年11 月7 日 以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第一次会议通知。本次会 议于2014 年11 月18 日下午15：30 在成都市高新西区西芯大道28 号公司四楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9 人，实际出席的董事9 人（其 中戴元顺先生授权谭洪涛先生代为出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先 生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》；

同意选举陆文斌先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 陆文斌先生简历见附件。

2、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会 副董事长的议案》；

同意选举王晓伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会相 同。

王晓伟先生简历见附件。

3、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会 专门委员会委员的议案》；

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

战略委员会：由陆文斌、王晓伟、王晓明、戴元顺、周学军5 人组成，其中

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陆文斌为召集人。

审计委员会：由谭洪涛、鲁篱、戴元顺、王晓伟、罗险峰5 人组成，其中谭 洪涛为召集人。

提名委员会：由戴元顺、谭洪涛、鲁篱、陆文斌、王晓明5 人组成，其中戴 元顺为召集人。

薪酬与考核委员会：由鲁篱、戴元顺、谭洪涛、王晓伟、王晓明5 人组成， 其中鲁篱为召集人。

以上人员简历见附件。

• 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

• 4.1 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任王晓明为公司总经理，任期

• 与本届董事会相同。

• 4.2 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任罗险峰为公司副总经理，任

• 期与本届董事会相同。

• 4.3 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意聘任古洪彬为公司财务总监，任

• 期与本届董事会相同。

• 4.4 以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权同意在未聘任新的董事会秘书期间，

• 指定王晓伟先生代行董事会秘书的职责。

以上人员简历见附件。

• 5、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计部负责人

的议案》；

同意聘任刘悦婷为公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。

刘悦婷简历见附件。

• 6、以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表

• 的议案》；

同意聘任黄建蓉为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

黄建蓉简历见附件。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2014年11月19日

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附件：

相关人员个人简历

一、董事长简历

陆文斌 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年1 月出生，硕士，电 子科技大学名誉教授。陆文斌先生于1979 年考入电子科技大学，获计算机工程 专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研 究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委 派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负 责公司技术工作。2001 年起，任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加 了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000 系列超级微机工程工作站”的开发工 作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等 奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时 操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子 工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目开 发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持 开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产 品”证书、“成都市科学技术成果”证书。截至本公告日，本人持有公司股票 26,881,167 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的其 他股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

二、副董事长简历

王晓伟 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960 年5 月出生，研究生学 历，高级工程师。1984 年至1990 年任解放军某部军代表；1990 年至1992 年任 四川省科委主任科员；1992 年至2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理； 2001 年至今，任本公司副董事长。2005 年至今任四川省高新技术企业产业化电 子信息专家组成员。截至本公告日，本人持有公司股票6,986,526 股，与公司董 事、总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联

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关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、专门委员会成员简历

陆文斌 ，详见董事长简历。 王晓伟 ，详见副董事长简历。 王晓明 ，详见总经理简历。 罗险峰 ，详见副总经理简历。

周学军 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年10 月出生，本科学历。 1988 年8 月至1993 年6 月任四川省国土局勘测规划工程师；1993 年6 月至1996 年5 月任四川省土地开发总公司副总经理；1996 年6 月至2003 年6 月任四川三 合实业有限公司总经理。现任本公司董事。截至本公告日，本人未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上 股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

鲁篱 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年5 月出生，法学博士， 教授，博士生导师，2001 年2 月至2001 年8 月美国华盛顿州立大学访问学者， 2010 年3 月至2010 年8 月英国牛津大学法学院高级研究学者。1995 年7 月至 2000 年12 月任西南财经大学法学院讲师；2001 年1 月至2005 年3 月任西南财 经大学法学院副教授；2005 年3 月至今任西南财经大学法学院教授；2007 年3 月至今任西南财经大学法学院教授，博士生导师；2007 年8 月至今任泰和泰律 师事务所兼职律师；2011 年5 月至今任四川省银行业协会法律顾问；2011 年3 月至今任成都市仲裁委员会仲裁员；2011 年11 月至今任中国银行法学会理事； 2013 年5 月至今任中国经济法学会常务理事；2013 年7 月至今任西南财经大学 法学院副院长；2013 年8 月至今任四川徽记食品股份有限公司独立董事；2014 年9 月至今任四川省民法,经济法,国际经济法学会常务副会长；2014 年9 月至 今任四川省金融法学会常务副会长。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份 的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

谭洪涛 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972 年11 月出生，会计学博

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士，教授，博士生导师，2009 年10 月至2010 年10 月纽约城市大学Baruch 商 学院访问学者。1995 年7 月至2000 年5 月任中国建设银行广西区分行计划财务 处业务主管；2005 年1 月2009 年12 月任西南财经大学会计学院会计系讲师； 2009 年12 月至2012 年11 月任西南财经大学会计学院副教授；2011 年12 月至 今任西南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师；2014 年4 月至今任成 都华神集团股份有限公司独立董事；2013 年11 月至今任四川东材科技集团股份 有限公司独立董事。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关 联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴元顺 ，中国国籍，拥有美国居留权，男，1978 年4 月出生，工学学士， 系统工程学博士，教授，博士生导师。2004 年7 月至2007 年5 月任美国印第安 纳大学和普渡大学计算机科学系助理教授；2007 年6 月至2011 年12 月任美国 田纳西大学电子工程和计算机科学系助理教授；2009 年5 月至今任中国电子科 技大学协同自主计算实验室（CAC），主任；2011 年11 月入选国家首批“青年千 人计划”；2012 年10 月入选四川省“百人计划”；2011 年5 月至今任中国电子学 会云计算专家委员会专家委员；2011 年12 月至今任中国电子科技大学计算机科 学与工程学院教授，博士生导师；2012 年12 月至今任国家“千人计划”专家联 谊会青年委员会副主任；2013 年7 月至今任中国通信学会青年工作委员会副主 任；2012 年1 月2013 年12 月任电子科技大学计算机科学与工程学院教授委员 会主席。截至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未 曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、高级管理人员简历

总经理：王晓明 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961 年11 月出生， 本科学历，高级工程师。1982 年至1987 年任成都市轻工研究所工程师；1987 年至1997 年任四川省科技创业公司高级工程师。王先生于1997 年加入本公司， 任总经理，任职期间主持、参与了成都169 网第四期扩容工程、中国联通昆明本 地传输接入网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工 作。现任本公司董事、总经理兼技术总监。截至本公告日，本人持有公司股票

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5,239,895 股，与公司董事、副董事长王晓伟为兄弟关系，除此之外与公司其他 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他 股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

副总经理：罗险峰 ，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年5 月出生， 硕士学历，高级工程师。1992 年8 月至1997 年1 月任成都电信局工程师；1997 年1 月至2001 年9 月在四川公用信息有限责任公司，历任项目经理、市场部副 总经理、运维部副总经理、公司副总经理；2001 年9 月至2002 年8 月任四川电 信成都分公司数据部主任；2002 年8 月至2012 年6 月在四川电信历任数据部副 总经理、市场部副总经理、运行维护部副总经理、客户服务部副总经理。于2012 年7 月加入本公司，2014 年3 月13 日至今任公司副总经理。截至本公告日，本 人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务总监：古洪彬 ，中国国籍，无永久境外居留权，女，1971 年3 月出生， 大专学历，会计师、注册税务师。1991 年至1997 年在四川绵竹电力股份有限公 司任会计、财务经理；1998 年至2001 年任四川万方税务师事务所有限责任公司 税收筹划主管；2002 年加入本公司，现任本公司计划财务部经理。截至本公告 日，本人持有公司股票21,621 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书： 未聘任新的董事会秘书前，由王晓伟代行董秘职责，王晓伟简 历详见副董事长简历。

五、审计部负责人简历

刘悦婷 ，中国国籍，无永久境外居留权，女，1988 年5 月出生，本科学历， 会计师。2010 年2 月至2012 年6 月任泛骏华（国际）物流有限公司会计。于2012 年7 月加入本公司，历任本公司计划财务部会计，现任本公司审计部负责人。截 至本公告日，本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控

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股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、证券事务代表简历

黄建蓉， 中国国籍，无永久境外居留权，女，1985 年9 月出生，本科学历。 2008 年加入本公司，现任证券事务代表及公司监事。截至本公告日，本人未持 有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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