Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 5, 2014

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0906-001

四川创意信息技术股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月5 日收到温思凯先生以书面形式提交的辞职报告。温思凯先生因个人原因申请辞去 公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后温思凯先 生不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，温思凯先生持有公司股票423,940股，占公司总股本比 例为0.74%，其直系亲属没有持有本公司股票。温思凯先生承诺：自公司股票在 深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。 在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起6个月内如本人申报离职，自申报 离职之日起18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所 上市交易之日起第7个月至第12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不转让本人持有公司的股份。

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定，在未聘任新的董事会秘 书期间，由公司副董事长王晓伟先生代行董事会秘书的职责，公司将按照规定尽 快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对温思凯先生在担任董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会 委员期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！

王晓伟先生的简历：

王晓伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月出生，研究生学历， 高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任四川省科 委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理；2001年至

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今，任本公司副董事长。2005年至今任四川省高新技术企业产业化电子信息专家 组成员。

王晓伟先生的联系方式：

电话：028－87827800 传真：028－87825625 邮箱：zq@sc-troy.com

地址：四川省成都市高新西区西芯大道28号

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年9月6日

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