Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 20, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0521-002

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四川创意信息技术股份有限公司 第二届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月16日以 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会2014年第五次临时会议通 知。本次会议于2014年5月20日下午13：00在成都市高新西区西芯大道28号公司 四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为 定期存款的议案》；

为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影响 募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，以定期 存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公 司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。上述定期存款到期后其本金 和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司及子 公司创意科技不得对转存定期的存单设定抵押。公司及子公司上述定期存款账户 不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需 支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。在以定期存款方式存放暂时闲 置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年5月21日

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