Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0411-001

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四川创意信息技术股份有限公司

第二届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日以电 子邮件方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会2014年第三次临时会议 通知。本次会议于2014年4月11日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公 司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于募投实施需对全资子公司 增资的议案》；

公司首次公开发行股票（A）股并在创业板上市的募集资金投资项目为“电 信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”，该项目中的部 分内容“成都的办公用以及技术生产用场地至少需要新增场地面积3500㎡”，

“本项目选址主要位于成都高新西区西芯大道，使用全资子公司创意科技土地进 行3500㎡支撑基地办公场所的建设”，“场地及装修投入1,085万元”需通过公 司全资子公司四川创意科技有限公司(以下简称“创意科技”)来实施，为了确保 该项目的顺利实施，同意使用募集资金中的1,085万元对创意科技进行增资，其 中100万元计入注册资本，985万元计入资本公积。此次增资的资金只能用于上述 募集资金投资项目的建设。

同意以创意科技的名义开设一个募集资金专户，用于募投项目资金的管理， 并由公司、创意科技与保荐机构招商证券股份有限公司及相关银行签署募集资金 的四方监管协议。

2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 根据公司发展战略规划，以上市为契机，为适应新的发展需要，加强公司管

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理，特别是加强募投资金的使用管理，促进公司健康发展，公司对组织架构进行 调整，具体调整方案如下：

成立广西、贵州、云南、重庆分公司（非独立核算分公司），授权公司经办

部门办理新成立分公司的工商注册登记；

原市场一部调整为市场发展部，原市场二部调整为四川销售中心；

原网络工程部调整为信息系统集成部；

原网络服务部调整为信息技术服务部；

撤销原系统工程及服务部，撤销研发及软件中心；

成立软件开发及工程部；

成立客户服务中心；

成立云计算及信息安全部；

成立研发与咨询部；

成立投融资管理部；

成立质量监督部；

成立后勤保障中心。

3、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

5、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉 的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关

公告。

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6、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉 的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

7、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉 的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

8、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉 的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

9、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉 的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

10、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制 度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

11、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理 制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

12、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈重大信息内部报 告制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

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13、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈内幕信息知情人 登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

14、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈定期报告信息披 露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

15、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。

16、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司职位职责声明的议 案》。

同意公司声明，公司聘用的“执行总裁”、“执行副总裁”与相关法律法规、 规范性文件、深交所上市公司相关规则、公司章程、公司内控制度中的“公司总 经理”、“公司副总经理”职位职责一致。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2014年4月11日

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