Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0314-001

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四川创意信息技术股份有限公司

第二届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月8日以电 子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会2014年第二次临时会议通知。 本次会议于2014年3月13日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人（马 桦女士授权唐国琼女士代为出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先生主持， 监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》； 根据四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月27 日召开的2013年第二次临时股东大会的授权：授权董事会在本次发行人民币普通 股（A股）发行完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对《公司章 程》有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜。

经审议，董事会同意公司注册资本增加到5,715万元。

2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会根据股东大会授权 及公司股票发行情况相应修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修改内容如 下 ：

序号 原《公司章程（草案）》 修改后的《公司章程》

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1	第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经【中国证券监督管理委员会】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，并于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市。	第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经【中国证券监督管理委员会】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，并于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市。	第三条 公司于 2014 年1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为715 万股，公司股东公开发售股份数量为713.75 万股）并于2014 年1 月27 日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2014 年1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为715 万股，公司股东公开发售股份数量为713.75 万股）并于2014 年1 月27 日在深圳证券交易所上市。
2	第五条 公司注册资本为【 】万元人民币		第五条 公司注册资本为5715 万元人民币。
3	第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，其他种类股【】股。		第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数5715 万股，公司的股本结构为：普通股5715 万股，其他种类股0股。
4	第十九条 公司发行的股份在【 】集中托管。		第十九条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。
5	第二十一条 公司股份总数为5000万股，每股金额为人民币1 元。		第二十一条 公司股份总数为5715万股，其中公司公开发行新股数为715 万股，每股金额为人民币1 元。
6	第二十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。		第二十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
7		第一百四十条 董事会由9 名董事成其中独立董事3 名	第一百四十事组成其	条 董事会由9 名董独立董事3 名由股
		， 。	，东大会选举产	，生。
		第一百五十二条 董事会召开董事	第一百五十	二条 董事会召开董事
		会临时会议的通知方式为书面通	会临时会议	的通知方式为专人送
8	知；通知时限为：会议召开3 个工作日以前。		出书面通知、话等方式；通	传真、电子邮件或电知时限为：会议召开
			3个工作日以前。
9	第二百零三条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工监事1名。监事会设主席1人。监事		第二百零三条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工监事1名。监事会设主席1人。监事

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		会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产	会主席由全体监事过半数选举产
		生。监事会会议；监事会者不履行职务	席召集和主持监事会主席不能履行职务或			生。监事会主席召集和主持监会议监事会主席不能履行职				事会或
			的，由半	数以上	监事	者	；不履行职	务的，由	半数以上	监事
		共同推举一名	监事召	和主持	监事	共	同推举一	名监事召	集和主	持监
		会会议。监	包括		适	事	会议。监	包
		事会当比例的公	当职工代	东代表其中	工	适	事会比例的	应当公司职工	股东代代表其	和中职
		代表的比例不	低于1/	，3。监事	会中	工	代表的比	例不低于	，1/3。监	事会
		的职工代表由	公司职工	通过职	工代	中	的股东监	事由股东	大会选	举产
		表大会、职工	大会或者	其他形	式民	生	，职工代	表由公司	职工通过	职工
		主选举产生。				代	表大会选	举产生。
		第二百三十条	公司指	定《中	国证	第	二百三十	条 公司	指定《证	券时
	10	券报》、《证券	时报》	巨潮资	讯网	报	》和巨潮	讯网站	等为刊登	公司
		站等为刊登公	司公告	其他需	披	公	告和其他	需要披露	信息的媒	体。
		露信息的媒	。
		第二百三十六	条 公	司需要减	少注	第	二百三十	六条 公	司需要减
	11	册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

同意并通过修改后的公司新章程。

3、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任罗险峰先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。

4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于免去公司原审计部负责人 及任命新的审计部负责人的议案》

同意免去王晓伟先生审计部负责人职务，聘任刘悦婷女士担任公司审计部负 责人职务。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2014年3月14日