Troy Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0314-002

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四川创意信息技术股份有限公司

独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公 司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会 2014 年第二 次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：

经过对公司总经理提名的罗险峰先生任职资格的审查，未发现其有《公司 法》第 147 条规定的情况；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合 《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘 任公司高级管理人员的程序合法、合规。

综上，我们同意聘任罗险峰先生为公司副总经理。

独立董事：

周明天 唐国琼 马桦

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2014年3月14日