Troy Information Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2021-24

创意信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二次会议 决定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2020 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日（周二）下午 14:00 点。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日 9:15—15:00，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 11 日

上午 9:30—11：30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 11 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

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记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师和其他相关人员。

• 8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；

• 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

• 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

• 7、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》；

• 8、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

• 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜

有效期延期的议案》；

• 10、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 16、《关于制定<投资管理办法>的议案》；

• 17、《关于制定<融资管理办法>的议案》；

• 18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 19、《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》。

• 本次会议审议的议案 5 至议案 9 将对中小投资者的表决单独计票；审议的

• 议案 8 至议案 10 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮

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资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案 编码
	提案名称
100	总议案	√
1.00	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》	√
8.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股 票相关事宜有效期延期的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
16.00	《关于制定<投资管理办法>的议案》	√
17.00	《关于制定<融资管理办法>的议案》	√
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
19.00	《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：

• （1）本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 6 日上午 9：00-11：30，

• 下午 14:00-17:00。

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（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2021 年 5 月 6 日下午 15 点 30 分 之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会 议审议事项没有表决权。

3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室 4、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式 对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

邮政编码：611731

联系电话：028-87827800 传真：028-87825625

电子邮箱：zq@troy.cn

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联系人：刘欢

• 2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

• 2、公司第五届董事会第二次会议决议。

• 3、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此通知

创意信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有 限公司2020年度股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本单位） 对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单 位）承担。

		备注
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
1.00	《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》	√
8.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 股票相关事宜有效期延期的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
16.00	《关于制定<投资管理办法>的议案》	√
17.00	《关于制定<融资管理办法>的议案》	√
18.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
19.00	《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》	√

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权。

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• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

公章，法定代表人需签字。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有上市公司股份性质及数量：

委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

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附件二：

股东参会登记表

个人股东姓名∕法人股东 名称
个人股东身份证号∕法人 股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名∕名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件三：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365366”，投票简称为“创意 ” 投票 。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15，结束时 间为 2021 年 5 月 11 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。