Troy Information Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Dec 20, 2016

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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2016-125

四川创意信息技术股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于 2017 年 1 月 6 日召开四川创意信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第一次临时股东大会，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、 召集人：公司董事会

2、 现场会议时间：2017 年 1 月 6 日（周一）下午 14:00 点。

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2017 年 1 月 5 日下午 15:00 点至 2017 年 1 月 6 日下午 15:00 点。

3、 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、 会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号四楼会议室

5、 股权登记日：2016 年 12 月 28 日

• 6、出席对象：

（1）截至 2016 年 12 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

二、会议审议的议题

• 1、《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；

• 2、《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；

• 3、《关于变更公司注册资本的议案》；

• 4、《关于修订公司章程的议案》；

• 5、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

• 6、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2016 年 12 月 29 日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。

• 3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室。

• 4、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身

• 份证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭 证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记， 上述信函、传真须在 2016 年 12 月 29 日下午 15 点 30 分之前送达或传真至公司， 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人 必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

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（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365366。

• 2、投票简称：创意投票。

• 3、投票时间：2017 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“创意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案；1.00 元代表议案 1，1.01 代表议案 1 中子议案 1.01； 2.00 元代表议案 2，依此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。

序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；	1.00
2	《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；	2.00
3	《关于变更公司注册资本的议案》；	3.00
4	《关于修订公司章程的议案》；	4.00
5	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；	5.00
6	《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。	6.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

代表弃权。
表决议案类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 5 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 1 月 6 日（现场股东大会结束当日）

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下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 ” 交所投资者服务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

邮政编码：611731

联系电话：028-87827800

传真：028-87825625

电子邮箱：zq@sc-troy.com

联系人：黄建蓉、罗群

2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

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附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

四川创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川创意信息技术股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行

表决：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；
2	《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；
3	《关于变更公司注册资本的议案》；
4	《关于修订公司章程的议案》；
5	《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
6	《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

“ ” “ ” “ ” 注：对应每一项表决事项设有 同意 、 反对 、 弃权 三种表决意见，请股

东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。 委托 人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。

本授权委托书自签署之日起生效，至四川创意信息技术股份有限公司 2017

年第一次临时股东大会结束时终止。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

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