Troy Information Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

May 5, 2016

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2016-50

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四川创意信息技术股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月23 日 在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2015 年度股 东大会的通知》，现将公司2015 年度股东大会的有关安排再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、 召集人：公司董事会

2、 现场会议时间：2016 年5 月13 日（周五）下午 14:00 点。

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016 年5 月13 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票时间为2016 年5 月12 日下午15:00 点至2016 年5 月13 日下午15:00 点。

3、 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或 网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

4、股权登记日：2016 年5 月6 日

5、出席对象：

（1）截至2016 年5 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）公司聘请的律师和其他相关人员。

• 6、会议地点：成都市高新西区西芯大道28 号公司会议室。

• 二、会议审议的议题

• 1、《关于公司2015 年度报告全文及摘要的议案》；

• 2、《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》；

• 4、《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》；

• 5、《关于公司2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

• 6、《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》；

• 上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

• 此外，公司独立董事将在本次股东大会上作2015 年度述职报告。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2016 年5 月9 日上午9：00-11：30，下午14:00-17:00。

• 3、登记地点：成都市高新西区西芯大道28 号公司董事会办公室

• 4、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身

• 份证办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭

• 证等办理登记手续；

  • （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

• （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

• 上述信函、传真须在2016 年5 月9 日下午15 点30 分之前送达或传真至公司， 并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认;

• （6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人

• 必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系

• 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

  • （一）通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票代码：365366。

  • 2、投票简称：创意投票。

  • 3、投票时间：2016 年5 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 4、在投票当日，“创意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	5.00
6	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》	6.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

股代表弃权。
表决议案类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意

见，则可以只对“总议案”进行投票。

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如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月12 日（现场股东大会

• 召开前一日）下午15：00，结束时间为2015 年5 月13 日（现场股东大会结束 当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道28 号

邮政编码：611731

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联系电话：028-87827800

传真：028-87825625 电子邮箱：zq@sc-troy.com 联系人：黄建蓉、罗群

2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

特此通知

四川创意信息技术股份有限公司董事会 2016 年5 月6 日

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

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附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

四川创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川创意信息技术股

份有限公司2015年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，

请股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。 委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。

本授权委托书自签署之日起生效，至四川创意信息技术股份有限公司2015

年度股东大会结束时终止。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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