Troy Information Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Nov 13, 2014

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）1114-001

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四川创意信息技术股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014 年 11 月 18 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，本次股东大 会的通知已于 2014 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公 告，由于本次提示性公告内容对前次披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东 大会的通知》中“参加网络投票的具体操作流程”部分补充完善了详细的操作说 明，请各位投资者以本次公告内容为准。本次股东大会将采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、 召集人：公司董事会

2、 现场会议时间：2014 年 11 月 18 日（周二）下午 14:00 点。

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014 年 11 月 18 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2014 年 11 月 17 日下午 15:00 点至 2014 年 11 月 18 日下 午 15:00 点。

3、 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、 会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号三楼会议室

• 5、 股权登记日：2014 年 11 月 13 日

• 6、出席对象：

（1）截至 2014 年 11 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师和其他相关人员。

二、会议审议的议题

• 1、《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》；

• 2、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

• 3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

• 4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

• 5、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，相关议案内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2014 年 11 月 14 日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。

• 3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室

• 4、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身

• 份证办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭

• 证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 上述信函、传真须在 2014 年 11 月 14 日下午 15：30 之前送达或传真至公司，并 通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人 必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

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（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365366。

• 2、投票简称：创意投票。

• 3、投票时间：2014 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“创意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为买入。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报股

• 东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，1.01 代表议案 1 中子议案 1.1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申 报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总

议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示

序号	议案名称	委托价格
1	《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》	1.00
2	《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	2.00
3	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.1	《选举陆文斌先生为第三届董事会董事》	3.01
3.2	《选举王晓伟先生为第三届董事会董事》	3.02
3.3	《选举王晓明先生为第三届董事会董事》	3.03
3.4	《选举罗险峰先生为第三届董事会董事》	3.04
3.5	《选举周学军先生为第三届董事会董事》	3.05
3.6	《选举李伟先生为第三届董事会董事》	3.06
4	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.1	《选举鲁篱先生为第三届董事会独立董事》	4.01
4.2	《选举谭洪涛先生为第三届董事会独立董事》	4.02
4.3	《选举戴元顺先生为第三届董事会独立董事》	4.03
5	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5.1	《选举黄建蓉女士为第三届监事会监事》	5.01
5.2	《选举罗群女士为第三届监事会监事》	5.02

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

①对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举 票数。

累积投票制议案：议案 3、议案 4、议案 5 为累积投票制议案，对应每一项 表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数×应选董 事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人， 也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。为确 保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均 采用累积投票制选举。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票 权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投 票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东 所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的非独立董 事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

②对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代 表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权。

弃权。
表决议案类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 11 月 17 日（现场股东大会

• 召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2014 年 11 月 18 日（现场股东大会结束 当日）下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服

• 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

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” 交所投资者服务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号

邮政编码：611731

联系电话：028-87827800 传真：028-87825625

电子邮箱：zq@sc-troy.com

联系人：黄建蓉 罗群

2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。

附件一：股东参会登记表 附件二：授权委托书

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2014年11月14日

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附件一：

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

四川创意信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川创意信息技术股 份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表 决：

决：
序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》
2	《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》
3	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.1	《选举陆文斌先生为第三届董事会董事》
3.2	《选举王晓伟先生为第三届董事会董事》
3.3	《选举王晓明先生为第三届董事会董事》
3.4	《选举罗险峰先生为第三届董事会董事》
3.5	《选举周学军先生为第三届董事会董事》
3.6	《选举李伟先生为第三届董事会董事》
4	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.1	《选举鲁篱先生为第三届董事会独立董事》
4.2	《选举谭洪涛先生为第三届董事会独立董事》
4.3	《选举戴元顺先生为第三届董事会独立董事》
5	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5.1	《选举黄建蓉女士为第三届监事会监事》
5.2	《选举罗群女士为第三届监事会监事》

“ ” “ ” “ ” 注：对应每一项表决事项设有 同意 、 反对 、 弃权 三种表决意见，请股

东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。 委托 人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。

本授权委托书自签署之日起生效，至四川创意信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会结束时终止。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

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委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

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