Troy Information Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 20, 2014

北京国枫凯文律师事务所

关于四川创意信息技术股份有限公司

2013 年度股东大会的法律意见书

国枫凯文律股字[2014]A0161 号

致：四川创意信息技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的 要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受四川创意信息技术股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013 年度股东大会（以下简称“本 次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和 表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相 应的责任。

本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查 和验证，出席了公司 2013 年度股东大会。现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

• 1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2014 年 4 月 22

1

日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上发布了《四川创意信息技术股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。本 所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业 已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股 东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记 日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司 法》、《规则》及公司章程的规定。

• 2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

  • （1）审议《关于公司 2013 年度报告全文及摘要的议案》；

  • （2）审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；

  • （3）审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；

  • （4）审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；

• （5）审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；

  • （6）审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》；

  • （7）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  • （8）审议《关于公司监事津贴的议案》；

  • （9）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  • （10）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（11）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（12）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

• （13）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

• （14）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次 股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。

3、经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2014 年 5 月 20 日（星期二） 14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投 票系统投票时间为 2014 年 5 月 19 日下午 15:00 点至 2014 年 5 月 20 日下午

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15:00 点。

4、经核查，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道 28 号二楼会 议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。

经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议 的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公 告，参加本次股东大会的人员应为：

1、截止 2014 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师和其他相关人员。

经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 13 人，代表 股份 41,776,440 股，占公司有表决权股份总数的 73.100%；参加网络投票的股东及股东 代理人共 10 人，代表股份 1,283,382 股，占公司有表决权股份总数的 2.246%。本所律 师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及 公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东 大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。

三、关于新议案的提出

经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。

四、关于本次股东大会的表决程序

3

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案 采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行 监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提 出异议。

五、关于本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权的二分之一以上通过。

经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及 股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合 法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人

张利国 北京国枫凯文律师事务所 经办律师 蒋 伟 王 冠

22014年5月20日

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