AI assistant
Triton Development S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Jun 2, 2016
5845_rns_2016-06-02_bbbd1892-52fb-480c-b0a6-afc3a22c8d5d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE JANTAR DEVELOPMENT S.A.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma: ………………… Adres zamieszkania/Siedziby: ………………… PESEL/REGON: ……………………… Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma: ………………… Adres zamieszkania/Siedziby: ………………… PESEL/REGON: ……………………… Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015.
Imię i nazwisko Członka Zarządu: Mariusz Chłopek
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.
Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Mieczysław Wójciak
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.
Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Grzegorz Wójciak
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.
Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Felicja Wójciak
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.
Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Mariusz Dudzik
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015.
Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej: Paweł Drzewiecki
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – dokonanie podziału (splitu) akcji Jantar Development S.A.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .................................
Imię i nazwisko: .......................................................
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .................................
Imię i nazwisko: .......................................................
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .................................
Imię i nazwisko: .......................................................
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA |
|---|---|---|---|
| PEŁNOMOCNIKA | |||
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .................................
Imię i nazwisko: .......................................................
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .................................
Imię i nazwisko: .......................................................
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………
Dalsze/inne instrukcje: ……………………………
………………………………………………………………………………………..
Podpis Mocodawcy