Triton Development S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

Uchwała nr 7/2017

Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 maja 2017 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie przepisu art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 statutu Spółki Rada Nadzorcza, postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie ocenić "Sprawozdanie finansowe Vantage Development S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku" wraz z "Opinią niezależnego biegłego rewidenta" i "Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku" zawierające, między innymi:
• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 480 656 tys. zł,
• c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 10 152 tys. zł,
• d) dodatkowych informacji i objaśnień.
• 1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Vantage Development S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Stwierdzić, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zostało poddane opinii niezależnego biegłego rewidenta Pani Jolanty Sękowskiej działającej w imieniu PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.
• 1. Stwierdzić, że zgodnie z opinią biegłego sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informację o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).
• 1. Poinformować Walne Zgromadzenie Vantage Development S.A. że sprawozdanie finansowe Spółki nie może być jedyną podstawą oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, która jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Vantage Development. Oprócz sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Vantage Development, dla której jest jednostką dominującą.

§ 2

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2016.

§ 3

• 1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.
• 1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto zgodnie z zapisami §2 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dniu 19 maja 2017 roku

1. Przedstawić swoją ocenę z badania sprawozdań oraz wniosku co do przeznaczenia zysku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grzegorz Dzik	- _____
---------------	---------------------------

Józef Biegaj		- _____
--------------	--	---------------------------

Bogdan Dzik - _______________________

Jakub Dzik - _______________________

Marek Kowalski - _______________________

Marek Pasztetnik -_______________________