Triton Development S.A. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA Iwona Okołotowicz notariusz 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 75/36 tel./fax 22 827-12-05, 22 827-96-99 e-mail: okolotowicz@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A nr 1817 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (29.06.2016r.) przed notariuszem Iwoną Okołotowicz, w jej kancelarii w Warszawie, przy Alei Solidarności nr 75 lok.36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba we Wrocławiu (adres spółki: 50-062 Wrocław, Plac Solny nr 14 lok.3, REGON: 280103059, NIP: 7393542462) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383994, zwanej dalej także "Spółką". ------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§.1. Walne Zgromadzenie Spółki JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu Pan Artur Stechmiller stwierdzając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 w tutejszej kancelarii zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan Artur Stechmiller zgłosił swoją kandydaturę i wyraził zgodę na kandydowanie.------------------------------------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyina z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

$\delta$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Stechmillera.------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------

Uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

§.3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 92,65% (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którym przysługuje 4.632.569 głosów i są oni uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------

§.4. Przewodniczący stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: www.msibs.com w dniu 02 czerwca 2016 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ------------------------------------

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad Zgromadzenia wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z którym zostało ono zwołane: ------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. ------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.--------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. ------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. --
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana firmy Spółki. ----------------

$12. P₀$ $d_z$ $13. P₀$ do 14. Po 15. Po W 16. Po $D_1$ 17. Po W 18. Po Dr 19. Po 20. Po 21. Po 22. Po 23. Po 24. Up 25. Zar

Zwycz następu

Zwycza "Spółka

• 1. Otw 2. Wyl
• 1. Stw
• uch
• 1. Przy
• 1. Podj 6. Roz

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności. ------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego. ------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak. ------------------------------------
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik, ------------------------------------
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak. ------------------------------------
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Drzewieckiego. ------------------------------------
19. Podjecie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ,
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ,
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ,
24. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------
25. Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jantar Development Spółka Akcyjna podjęło nastepujące Uchwały: ------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

$\delta$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.--------------------6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. -----------------------

3

tosów $6W 2.65%$

ził, że 2,65% tórym godnie -------zenia rminie stronie

oraz w ofercie

• vanego
• ------zostało

niejscu, nie jest

---------Valnego

---

nowania

---

---------- $015.$ konania

---------orium_z

---

---

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. --8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. ------------------------------------9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. ------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. ------------------------------------11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy Spółki. ----------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - rozszerzenie przedmiotu działalności. ------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana terminu realizacji kapitału docelowego. ------------------------------------14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pani Felicji Wójciak. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Wójciak. ------------------------------------16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Marcina Dudzik. ------------------------------------17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Mieczysława Wójciak. ------------------------------------18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Drzewieckiego. ------------------------------------19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ............. 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ............. 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ............, 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ............. 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani ............. 24. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---------25. Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------ $§$ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------

Uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu jawnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwycz niniejs

Uchwa

Uchwa "przeci 4.632.5 kapitah

Zwyczaj handlow $1)$ v $2) b$

$3)$ $\Box$ $4) s$

$5)$ in

Uchwała

Uchwałe "przeciw 4.632.569 kapitału z 5

$81.$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.----------------------------------- $§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu jawnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development S półka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: ----------

• 1) wprowadzenie...................................
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 413 088,83 zł, -----------------------------------
• 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący strate netto w kwocie 68 798.60 zł. -----------------------------------
• 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 637,07 zł, ------------------------------
• 5) informację dodatkową.------------------------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 4 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna

łosów $6W 2.65%$

---

ania

$n z$

---

---

iotu

itału

iak.

orza

---

rcina

ława

awła

. . . . . ,

. . . . . ,

. . . . . .

. . . . . ,

......

---

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

$81$ Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. ------------------------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu jawnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Chłopek - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. ---------------------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 6 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015 Zwycza Nadzor

Uchwał

Uchwał "przeciy 4.632.5 kapitału

Zwyczaj Nadzorc

Uchwała

Uchwałe ...przeciw 4.632.56 kapitału

Zwyczaj $-\frac{1}{2}$ absolut

Uchwała

6

7

$81$

Źwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------

sci za

złosów $\frac{\sin x}{1}$ - $2.65%$

zadu -

głosów $osów 2.65%$

Uchwałe nr 7 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ---------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----------------

82

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjecia, ------------------------------------

Uchwałę nr 8 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. --------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca. 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Felicji Wójciak - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015. ------------------------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------

Uchwałę nr 9 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

$\&1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Dudzik - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 10 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Drzewieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 11 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Zwyczaj (sześćdz zysków

Uchwała

Uchwałe ..przeciv 4.632.56 kapitału

Zwyczaj sposób. $-51$ $I. I$ $2.5$

Uchwała zmiany !

Uchwało _przeciw 4.632.56 kapitału głosów $osów 2.65%$

i Rady

głosów osów -92,65%

vi Rady

głosów losów -92,65%

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

pokrycia straty za rok 2015

$\S 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 68 798,60 zł (sześćdziesiat osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 60/100 złotych) pokryć z --------------------------------------zysków lat przyszłych. ---------------------

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 12 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów .przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ---------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ------------------------------------ $. § 1$

1. Firma Spółki brzmi: TEASEL CAPITAL Spółka Akcyjna. ------------------------------------

2. Spółka może używać nazwy skróconej TEASEL CAPITAL S.A." -------------------------

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. ------------------------------------

Uchwałę nr 13 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności

$\S 1$

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki: ------------------------------------- 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -------- 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami; --------------------------- 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; ------------------------------------- 73.11.Z działalność agencji reklamowych; ------------------------------------- 78.30. Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; --------- 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; ------ 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. ------ $82$ Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodać do § 5 Statutu Spółki ustęp 2 w brzemieniu: ------------------------------------ $.55$

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu."-- $§$ 3

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------ $.55$

• 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -------
• 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;------------------------------------
• 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;------------------------------------3) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;------------------------------------
• 4) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;------------------------------------
• 5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;------------------------------------
• 6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;------------------------------------
• 7) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;----------------------------
• 8) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;------------------------------------
• 9) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynieryjnych;---------
• 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;------------------------------------

lności

---

zeniem

$2 \text{ w}$

iu. "--

zymuje

---

---

vietrze --------------zeniem --------

Inych i --------------

---

---

---

11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych;---
12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;----------------------
13) 43.31.Z Tynkowanie;---
14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;------------------------------------
15) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;--------------------
16) 43.34.Z Malowanie i szklenie;---
17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;------
18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych;----------------------------
19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane;---------------------
20) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;--
21) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;--
22) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli;------------------
23) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli;-----------------------------
24) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;------------------
25) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;---------
26) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli;----
27) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna, motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;------------------
28) 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;-------------------------------
29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;---------------------------------
30) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; ---
31) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach; ------------------------------------
32) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;------------------------------------
33) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć
podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;------------------------------------
34) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ----
35) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
required zona w wyspecializowanych sklepach

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ------------------------------------36) 47.7 Sprzedaż wyspecjalizowanych sklepach; ------------------------------------

37) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami; ------------------------------------
38) 49.41.Z Transport drogowy towarów;------------------------------------
39) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;---------------------------------
40) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;--------
41) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;------------------------------------
42) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-------------------
43) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;------------------------------------
44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;---------------------------------
45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;----------------
46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;--------------
47) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;-----------------------------------
48) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana;-----------------------------------
49) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;------
50) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;------------------------------------
51) 72.20 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;------------------------------------
52) 71.20 badania i analizy techniczne;------------------------------------
53) 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych;------------------------------------
54) 26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego
i elektroterapeutycznego;------------------------------------
55) 32.50.Z produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne;------------------------------------
56) 21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;-----------------
57) 21.20.Z produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;-------------
58) 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana;-----------------------------------
59) 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w
systemie sieciowym;------------------------------------
60) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;------------------------------------
61) 38.1 zbieranie odpadów;------------------------------------
62) 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;----------------------------------
63) 38.3 odzysk surowców;-----------------------------------
64) 39.00 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa

$\mathbb{Z}$ $D$ uz

Uchwała zmiany St

Uchwale STORIOUS 4 637 569 kapitahu z

$12$

	związana z gospodarką odpadami;------------------------------------
	65) 46.46.Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;------------
	66) 47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
	wyspecjalizowanych sklepach; ------------------------------------
	67) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
	materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;------------------------------------
	68) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
	wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;----------------------------------
	69) 64.91.Z leasing finansowy;------------------------------------
	70) 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;------------------------------------
	71) 64.20.Z działalność holdingów finansowych;------------------------------------
	72) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;-------------
	73) 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;------------------------------------
	74) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;------------------------------------
	75) 63.12.Z działalność portali internetowych;------------------------------------
	76) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;------------------------------------
	77) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;------------------------------------
	78) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; ----
	79) 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami; ------------------------
	80) 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem
	holdingów finansowych; ------------------------------------
	81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych;------------------------------------
	82) 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; ------
	83) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; ------
	84) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.------
2.	Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich
	uzyskaniu." ------------------------------------

$§ 4$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. ------------------------------------

Uchwałę nr 14 podjęto w głosowaniu jawnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów -przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

13

ganàmi, i

indziej $h:$ -------gczeniem

mi lub

---

ałalności ----------a, gdzie ---------gii;-----vch nauk ----------cznych i

olnych i

dycznego

lycznych,

indziej

owymi w

...........

sługowa

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

zmiany Statutu Spółki - zmiana terminu realizacji kapitału docelowego

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6A Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ------------------------------------ $.$ $\delta$ 6A

• 1. W terminie do dnia 31.05.2019 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) ("kapitał $docelowy'')$ . ------------------------------------
• 1. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. ------------------------------------
• 1. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. ------------------------------------
• 1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. ------------------------------------
• 1. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ------------------------------------
• 1. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału $docelowego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$
• 1. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z

Zmiana docelow Wprowa docelow emisii a wzmocni akcje er zdemater Wartości zainteres to Spółce

Uchwała zmiany S

Uchwałe _przeciw 4.632.56 kapitału:

Zwyczajn Wojciak

lichwała

Ukilmade 163754 kapitallu z warrantów subskrypcyjnych. -----------------

$§$ 2

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. ------------Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu jej kapitału zakładowego, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach niniejszego upoważnienia, docelowo będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego. W konsekwencji umożliwi to Spółce szybkie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój prowadzonej działalności. ------------

83

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. ------------------------------------

Uchwałę nr 15 podjęto w głosowaniu jawnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Panią Felicję Wojciak. ------------------------------------

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałe nr 16 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% Rapitalu zakładowego. ------------------------------------

posób, że

a tysiące tadowego ("kapitał

kapitału niony do k również anego na arszawie acji akcji $S.A.$ 0

wnych i to obrotu na rynku twie S.A. kcji oraz ejestrację ona przez

niejszego nogą być

h lub na kapitału

a poboru do akcji praw z

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Grzegorza Wójciak. ------------------------------------ $82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 17 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Marcina Dudzik. ------------------------------------

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 18 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

Zwyczajn Mieczysła

Uchwała¹

Uchwale TERECON 4 632 569 kapitahu z

Zwyczaine Drzewieck

Uchwała v

Uchwałe r 4637 569 kapitaka za

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak

$§ 1$

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana
	Mieczysława Wójciak. ----------------------
	Lehwała wchodzi w życie z chwila jej podjecia. --

Uchwałę nr 19 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ---------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego

$\delta$ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Pawła
Drzewieckiego. ----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 20 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -- 632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Grażyny Brewczyńskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pania Grażyne Brewczyńską. ...................................

Grzegorza

aku głosów 1 głosów wi 92,65%

na Marcina

aku głosów 1 głosów wi 92,65%

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------

Uchwałę nr 21 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej - Pana Edwarda Brewczyńskiego

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Edwarda ______________________________________ Brewczyńskiego.------------------------------------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 22 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Międlar

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlar.- $§$ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Uchwałę nr 23 podjęto w głosowaniu tajnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Light Lichs KECTO

REBITTED

głosów łosów -92.65%

Edwarda

1 głosów złosów -92.65%

Miedlar.-

1 głosów dosów -92,65%

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

$§ 1$

Zwyczesnie Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Maszkiewicza - $§$ 2

L'établished du vivoie z chwila jej podjęcia. -----------------

Example 24 podjeto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów the test of the stock was a test of the stock of the state of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the stock of the + FEES- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. --------------------

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Grabuś

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę --------------------

$82$

L'et als webodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------

Let a ze nr 25 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ---------------------------------

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jantar Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: --------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
$1 \t1$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$ $1 \t$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---

Uchwałę nr 26 podjęto w głosowaniu jawnym - 4.632.569 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów -4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. ------------------------------------

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------------------------

§.2. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. ----------------------------

§.3. Tożsamość Przewodniczącego Pana Artura Stechmillera,

według oświadczenia zamieszkałego pod adresem:

notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ydanego z terminem ważności do dnia występujący przezydentu polityka z przezydentu w przezydentu polityka z terminem ważności do dnia

§.4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------

• §.5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom bez ograniczeń. -----------
• §.6. Należne opłaty: -----------------------------------taksa notarialna z § 9 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U.
• 2013r. poz.237) -----------------------------------podatek VAT według stawki 23% z art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) ------------------------------------

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

$181^o$ REPERTORIUM A nr $12016$

Wypis niniejszy wydaje się dla Spółki.

oółki

a podstawie

Spółki do

aku głosów

1 głosów wi 92,65% ------------

ajne Walne

---

i z dnia 28 jedn. Dz.U. 900,00zł ia 11 marca oz. 1054 ze $-207,00z$ ł z podstawą

ń. ---

takse notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.237 ze zm.) w kwocie 50,00 zł

podatek VAT według stawki 23% z art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardwi usług (tekst jednolity Dz.U. 2011r. Nr 177 poz.1054 ze zm.) w kwocie 11,50 zł

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 roku.

wona Okołotowic NOTARIUSZ

$21$