Tripod — Board/Management Information 2024

Jun 18, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/18	發言時間	15:18:53
發言人	林修立	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-419-5678
主旨	公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/18
說明	1.發生變動日期:113/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事 -王景春 胡景秀 許朝貴 法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎， -永安投資有限公司代表人：王證銘， 兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉， 獨立董事 -吳永成 戴興鉦 唐瑋嬪 4.舊任者簡歷: 自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長 胡景秀，健鼎科技副董事長 許朝貴，弘音多媒體董事長 法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎， 允杰投資有限公司董事 -永安投資有限公司代表人：王證銘， 永安投資有限公司董事 兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉， 兆盛投資股份有限公司董事長 獨立董事 -吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理 戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問 唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 -王景春 胡景秀 許朝貴 法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎， -永安投資有限公司代表人：王證銘， 兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉， 獨立董事 -吳宏城 戴興鉦 唐瑋嬪 6.新任者簡歷: 自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長 胡景秀，健鼎科技副董事長 許朝貴，弘音多媒體董事長 法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎， 允杰投資有限公司董事 -永安投資有限公司代表人：王證銘， 永安投資有限公司董事 兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉， 兆盛投資股份有限公司董事長 獨立董事 -吳宏城，長江大方國際法律事務所律師 戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問 唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 王景春-7,022,532股。 胡景秀-6,325,713股。 許朝貴-10,482,056股。 允杰投資有限公司-630,000股。 永安投資有限公司-630,000股。 兆盛投資股份有限公司-753,080股。 吳宏城-0股。 戴興鉦-2,266股。 唐瑋嬪-0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/06/17 11.新任生效日期:113/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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