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Tripod Annual Report 2012

Jul 4, 2013

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Annual Report

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目 錄

壹、開會程序 --------------------------------------------------------------------------------------------1 貳、開會議程 --------------------------------------------------------------------------------------------2 参、報告事項 --------------------------------------------------------------------------------------------3 一、 本公司一○一年度營業報告 ----------------------------------------------------------3 二、 監察人審查一○一年度決算書表 ---------------------------------------------------5 三、 報告本公司對外背書保證及資金貸與情形 -------------------------------------5 四、 報告修訂本公司董事會議事規則 ---------------------------------------------------5 五、 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額 ----------------------------------------------------------5 肆、承認及討論事項 --------------------------------------------------------------------------------6 一、 本公司一○一年度各項決算書表案 -----------------------------------------------6 二、 本公司一○一年度盈餘分配案 ------------------------------------------------------6 三、 修訂本公司章程部份條文案 ----------------------------------------------------------7 四、 修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案 -------------------------------------7 五、 修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案 ------------------------------7 伍、其他議案及臨時動議 ------------------------------------------------------------------------7 陸、附件 ----------------------------------------------------------------------------------------------------8

健鼎科技股份有限公司

一○二年股東常會開會程序

  • 一、 宣佈開會

  • 二、 主席致詞

  • 三、 報告事項

  • 四、 承認及討論事項

  • 五、 其他議案及臨時動議

  • 六、 散會

-1-

健鼎科技股份有限公司

一○二年股東常會議程

  • 一、 宣佈開會 ( 報告出席股權數 )

  • 二、 主席致詞

  • 三、 報告事項:

  • 本公司一○一年度營業報告

  • 監察人審查一○一年度決算書表

  • 報告本公司對外背書保證及資金貸與情形

  • 報告修訂本公司董事會議事規則

  • 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提 列之特別盈餘公積數額

  • 四、 承認及討論事項

  • 本公司一○一年度各項決算書表案

  • 本公司一○一年度盈餘分配案

  • 修訂本公司章程部份條文案

  • 修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案

  • 修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案

  • 五、 其他議案及臨時動議

  • 六、 散會

-2-

報告事項

一、 本公司一○一年度營業報告

健鼎科技股份有限公司

營業報告書

一 ( ) 一○一年度營業報告

  1. 營業計畫實施成果
○一年度營業報告
營業計畫實施成果
營業報告書
項目(仟元) 101年 100年 變動率
合併營業收入 39,120,539 40,898,603 -4.35%
合併營業毛利 6,668,040 8,072,451 -17.40%
合併稅前淨利 3,736,389 5,038,030 -25.84%
合併稅後淨利 2,910,725 4,220,373 -31.03%

2. 預算執行情形

  • 本公司銷售產品以印刷電路板為主,主要生產據點分別為桃園平鎮廠及江蘇 無錫廠,一○一年度預計產能為 112,000 仟平方英呎。一○一年度合併實際銷 售量合計為 89,894 仟平方英呎。

3. 合併財務收支及獲利能力分析

分析項目 101年 100年
財務收支 合併財務收入(仟元) 39,904,799 41,746,593
合併財務支出(仟元) 36,168,410 36,708,563



資產報酬率(%) 6.59 9.76
股東權益報酬率(%) 12.11 19.20
營業利益占實收資本額比率(%) 62.05 88.53
稅前純益占實收資本額比率(%) 71.09 95.85
純益率(%) 7.44 10.32
每股盈餘(元)-追溯 5.58 8.00

4. 研究發展狀況

(1). 產品開發:

  • A. Enterprise RDIMM , LRDIMM , SO-DIMM PCB 開發。

  • B. Enterprise SSD PCB 開發。

  • C. 12 層以上 HDI (Any-layer) 設計 0.3mm BGA 零件之 PCB 開發。

  • D. Portable device 以軟硬結合板設計之 PCB 開發。

  • E. High thermal dissipation automobile PCB 開發。

  • F. High end server / back panel PCB 開發。

  • G. POP (Package on Package) PCB 開發。

  • H. Semi-flex 的汽車板及消費性產品開發。

  • I. High performance transformer/ Choke PCB 開發。

  • (2). 製程良率提升和穩定:

  • A. 改善 HDI 之 Memory Module 產品之 AGB 良率。

  • B. 高頻傳輸之 DDRII / III 製程穩定化,包括埋入式電阻之量產化。

  • C. 薄膜電阻產品之製程優化及良率提升。

  • D. 載板之量產良率之改善。

-3-

  • (3). 新製程技術及設備物料導入:

  • A. MSAP 製程導入針對 30 ~ 50 um fine line 產品設計。

  • B. 高對位能力 (38um) 製程導入。

  • C. Thermal Fin 設計及製程評估。

  • D. Heavy copper 相關製程,原物料及設備導入。

  • E. Ink-jet 製程導入。

  • F. ALIVH 技術評估。

  • G. B2it 技術評估。

  • (4). 產學界合作開發:

  • A. Embedded 主被動元件技術合作。

  • B. 密切與策略聯盟夥伴合作從事技術改進現有缺失提昇品質。

  • C. 加速研發環保材料的使用,以因應未來環保潮流。

( 二 ) 本年度營業計畫概要

  1. 經營方針

  2. (1). 面對歐洲國家的債信危機,針對全球需求面之掌握必須小心謹慎以掌握商 機,有效管理庫存,同時避免風險。

  3. (2). 持續運用更有效的管理繼續提昇品質及降低成本。

  4. (3). 持續進行軟硬板、汽車板、厚銅及 16 層以上中高階多層厚板領域的市場 開拓及產能、技術能力之提升。

  5. (4). 謹慎進行擴廠,同時加強各階層人力之招募,以健全組織加強專業及管理 能力之教育訓練計劃,落實人才養成。

  6. (5). 逐步推展架構各資訊管理系統,如 ERP/HCM/MES …等,以因應多廠區 多事業體之經營模式。

  7. (6). 落實仙桃廠營運管理之目標達成。

  8. 預期銷售數量及其依據

本公司主要產品為印刷電路板,以現有生產據點之產能推算,本年度預計銷 。 售產能目標約為 116,250 仟平方英呎

  1. 重要之產銷政策

  2. (1). 在訂單強勁之情形下,必須快速有效率的反應,以達到最符合效益的經營 模式。

  3. (2). 嚴格要求紀律,有效運用電腦化管理系統,即時掌控各廠進度,追求最大 產銷利益。

  4. (3). 運用技術領先之優勢,持續提升製程能力及穩定品質,加强生產靈活度, 維持交期精確。

  5. (4). 持續投資新設備及新技術之研發,並培養自我改良及維護之能力。

  6. (5). 增加高階產品如 : Base Station 、 Storage 、 Server 、 Workstation 、 Switch 、 HUB 、 DDR III 、 ROUTER 、 High Layer Count …等高層板以上 的比例,載板專攻之領域為 Sip 、 Flash 之應用。

  7. (6). 繼續開發國內外資訊、通訊、汽車等電子大廠客戶;本年度重點為 HDI 手 機市場 Tablet 之大廠認證。

董事長:王景春 經理人:胡桂琴 會計主管:張美蘭

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-4-

二、 監察人審查一○一年度決算書表

  1. 本公司一○一年度決算書表,業經會計師查核簽證及監察人審查完竣,分別提 出查核報告及審查報告。

  2. 會計師查核意見報告書請參照附件一 ( 第 8~9 頁 ) 說明。

  3. 監察人審查報告書請參照附件二 ( 第 10 頁 ) 說明,敦請監察人宣讀審查報告。

  4. 三、 報告本公司對外背書保證及資金貸與事項

  5. 背書保證事項:無。

  6. 資金貸與事項:

單位 : 新台幣仟元、 美金仟 元及人民幣仟元

貸出資金之公司


截至1 0 2 年




資金貸與餘額
有短期融通資金
必要之原因






J & J Holding Co.,
Ltd.
Tripod Overseas
Co., Ltd.
478,095
(USD 16,030)
營運週轉所需之資
金融通
子公司J & J Holding Co., Ltd.
100%持股之子公司
Tripod Overseas
Co., Ltd.
鼎群科技(香
港)有限公司
19,386
(USD 650)
營運週轉所需之資
金融通
本公司100%持股之子公司
Tripod Overseas
Co., Ltd.
健鼎(無錫)電
子有限公司
1,491,251
(USD 50,000)
營運週轉所需之資
金融通
子公司Tripod International Holding
Pte. Ltd. 100%持股之被投資公司
Tripod Overseas
Co., Ltd.
匯寶電子(嘉
興)有限公司
146,143
(USD 4,900)
營運週轉所需之資
金融通
子公司Tripod International Holding
Pte. Ltd. 100%持股之被投資公司
健鼎(無錫)電子
有限公司
健鼎(湖北)電
子有限公司
4,946,822
(RMB 1,030,000)
營運週轉所需之資
金融通
子公司Tripod Worldwide Holding
Pte. Ltd. 100%持股之子公司
健鼎(無錫)電子
有限公司
匯寶電子(嘉
興)有限公司
802,058
(RMB 167,000)
營運週轉所需之資
金融通
子公司Tripod International Holding
Pte. Ltd. 100%持股之被投資公司
健鼎(無錫)電子
有限公司
鼎群(無錫)貿易
有限公司
46,202
(RMB 9,620)
營運週轉所需之資
金融通
子公司Trison International (HK)
Limited 100%持股之子公司

四、 報告修訂本公司董事會會議事規則

  1. 依據金融監督管理委員會 101.8.22 金管證發字第 1010034136 號函之規定,訂定本 公司「董事會議事規則」。

  2. 內容詳附件三(第11~12 頁)。

  3. 五、 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額

  1. 依金管會於民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第 1010012865 號函說明三之 規定,公開發行公司開始採用國際財務報導準則之年度,應於股東會報告可分 配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

  2. 本公司因採用 IFRS 致使未分配盈餘增加 517,295 仟元,惟於依法提列同額之特 別盈餘公積後,可分配盈餘金額並未因採用 IFRS 而有影響。

-5-

承認及討論事項

第一案 董事會提

案由:本公司一○一年度各項決算書表,提請 承認。

說明:

  • 一、 本公司一○一年度決算書表經董事會決議通過,業經勤業眾信聯合會計 師事務所仲偉、張耿禧會計師查核完竣,並經監察人完成審查在案。

  • 二、 上述報表請參閱附件四 ( 第 13~31 頁 ) 。

  • 三、 敬請 承認。

決議:

第二案 董事會提

案由:本公司一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 說明:

  • 一、 本公司一○一年度之稅前淨利為新台幣 3,470,848,264 元,所得稅費用為 新台幣 537,821,225 元,稅後淨利為新台幣 2,933,027,039 元,依法提列 101 年度法定盈餘公積新台幣 293,302,704 元,餘額為新台幣

  • 2,639,724,335 元,加計期初未分配盈餘新台幣 11,780,434,252 元後,當期 可分配餘額為 14,420,158,587 元,擬建議分配股東紅利新台幣

  • 1,314,014,745 元。 ( 股東股利為現金股利每股 2.5 元 ) 。一○一年度盈餘分 配案請參閱附件五 ( 第 32 頁 ) 。

  • 二、 現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

決議:

-6-

第三案 董事會提

案由:修訂本公司章程部份條文案。

說明:

  • 一、 配合公司營運狀況,調整公司章程第卅二條有關盈餘分配董事監察人酬勞 金及員工分紅之比例。

  • 二、 修訂條文之對照表請參閱附件六 ( 第 33 頁 ) 。

決議:

第四案 董事會提

  • 案由:修訂本公司「背書保證管理辦法」之部分條文案。

  • 說明:為因應行政院金融監督管理委員會於民國 101 年 07 月 06 日修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」,擬配合修訂「背書保證管理辦法」,條文修 訂內容請參閱附件七(第 34~36 頁)。

決議:

第五案 董事會提

  • 案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文案。

  • 說明:為因應行政院金融監督管理委員會於民國 101 年 07 月 06 日修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」,擬配合修訂「資金貸與他人作業程序」,條 文修訂內容請參閱附件八(第 37~39 頁)。

決議:

其他議案及臨時動議

散會

-7-

附件一

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會計師查核報告

健鼎科技股份有限公司 公鑒:

健鼎科技股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資產負債 表,暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變 動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行 查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式 獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採 用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信 此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財 務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨 一般公認會計原則編製,足以允當表達健鼎科技股份有限公司民國一○一年及一 ○○年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月 三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,健鼎科技股份有限公司自民國一○○年一月一日起, 採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」,及新發 布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」暨其他相關公報配合新 修訂之條文。

-8-

健鼎科技股份有限公司民國一○一年度財務報表重要會計科目明細表,主要係 供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師 之意見,該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

健鼎科技股份有限公司已另行編製民國一○一及一○○年度之合併財務報表, 並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案,備供參 考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 仲 偉 會 計 師 張 耿 禧

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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一○二 年 二 月 二十五 日

-9-

附件二

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-10-

附件三

健鼎科技股份有限公司

董事會議事規則

條次 現行條文 修正條文 說明
第七條 公司對於下列事項應提董事會討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。
三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部
控制制度。
四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取
得或處分資產、從事衍生性商品交易、資
金貸與他人、為他人背書或提供保證之重
大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證
券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、依本法第十四條之三、其他依法令或章程
規定應由股東會決議或董事會決議事項或
主管機關規定之重大事項。
:
:
公司對於下列事項應提董事會討論:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度
財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證
者,不在此限。
三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控
制制度。
四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得
或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸
與他人、為他人背書或提供保證之重大財務
業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證
券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
但因重大天然災害所為急難救助之公益性質
捐贈,得提下次董事會追認。

、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規
定應由股東會決議或董事會決議事項或主管
機關規定之重大事項。
前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編
製準則所規範之關係人;所稱對非關係人之重大
捐贈,指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象
捐贈金額達新臺幣一億元以上,或達最近年度經
會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或
實收資本額百分之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基
準,往前追溯推算一年,已提董事會決議通過部
分免再計入。
外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元
者,第二項有關實收資本額百分之五之金額,以
股東權益百分之二點五計算之。
:
:
1. 配合證券交易
法第三十六條
第一項第二款
修正。
2. 考量公開發行
公司對關係人
或非關係人之
重大捐贈,可
能影響公司股
東權益而予以
規範。
3. 明確定義關係
人俾利遵循。
4. 衡酌公司捐贈
重大性原則,
以公司規模並
參酌證券交易
法施行細則、
證券發行人財
務報告編製準
則,及公開發
行公司取得或
處分資產處理
準則等規定。
5. 有關一年內累
積對同一對象
捐贈金額之計
算方式,參酌
公開發行公司
取得或處分資
產處理準則規
定。
6. 考量外國公司
得以股票無面
額或面額非新
臺幣十元發
行,並考量股
東權益亦代表
公司規模,參
酌公開發行公
司取得或處分
資產處理準則
之規定。
第十條 公司召開董事會,應視議案內容通知相關部門
非擔任董事之經理人列席。必要時,亦得邀請
會計師、律師或其他專業人士列席會議。
公司召開董事會,得視議案內容通知相關部門或
子公司
之人員
列席。必要時,亦得邀請會計師、
律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及
表決時應離席。
強化公司治理,
避免董事會列席
人員,影響董事
會之討論及表
決。
第十五條 董事對於會議事項有下列情事之一者,不得加
入討論及表決,且討論及表決時應予以迴避,
並不得代理其他董事行使其表決權:
一、與其自身或其代表之法人有利害關係,致
有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答
詢。
董事對於會議事項有下列情事之一者,不得加入
討論及表決,且討論及表決時應予以迴避,並不
得代理其他董事行使其表決權:
一、與其自身或其代表之法人有利害關係者
,如
有害於公司利益之虞時,應於當次董事會說
明其利害關係之重要內容
配合公司法第二
百零六條第二項
之修正。

-11-

條次 現行條文
修正條文
說明
二、董事認應自行迴避。
三、經董事會決議應為迴避者。
董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權
之董事,仍應算入已出席之董事人數。
二、董事認應自行迴避。
三、經董事會決議應為迴避者。
董事會之決議,對依前項規定不得行使表決權之
董事,仍應算入已出席之董事人數。
第十六條 董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實
記載下列事項:
一、會議屆次及時間地點。
二、主席之姓名。
三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者
之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、紀錄之姓名。
六、報告事項:報告人姓名、職稱及董事、專
家與其他人員發言之重要意見。
七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董
事、專家及其他人員發言之重要意見、反
對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立
董事依第七條第二項規定出具之書面意
見。
八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法
與結果、董事、專家及其他人員發言之重
要意見、反對或保留意見且有紀錄或書面
聲明。
九、其他應記載事項。
董事會之議決事項,如有董事有反對或保留意
見且有紀錄或書面聲明者,除應於議事錄載明
外,並應於董事會之日起二日內於主管機關指
定之資訊申報網站辦理公告申報。
董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於公司存
續期間妥善保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,
於會後二十日內分送各董事及監察人,並應列
入公司重要檔案,於公司存續期間永久妥善保
存。
第一項議事錄之製作及分發,得以電子方式為
之。
董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記
載下列事項:
一、會議屆次及時間地點。
二、主席之姓名。
三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之
姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、紀錄之姓名。
六、報告事項:報告人姓名、職稱及董事、專家
與其他人員發言之重要意見。
七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董
事、專家及其他人員發言之重要意見、依前
條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利
害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避
理由、迴避情形、
反對或保留意見且有紀錄
或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定
出具之書面意見。
八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與
結果、董事、專家及其他人員發言之重要意
見、依前條第一項規定涉及利害關係之董事
姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避
或不迴避理由、迴避情形及
反對或保留意見
且有紀錄或書面聲明。
九、其他應記載事項。
董事會之議決事項,如有董事有反對或保留意見
且有紀錄或書面聲明者,除應於議事錄載明外,
並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資
訊申報網站辦理公告申報。
董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於公司存續
期間妥善保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於
會後二十日內分送各董事及監察人,並應列入公
司重要檔案,於公司存續期間永久妥善保存。
第一項議事錄之製作及分發,得以電子方式為
之。
強化揭露董事對
涉及自身利害關
係之議案參與情
形。
第十八條 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意,並
提股東會報告。本辦法自中華民國九十六年一
月一日施行。
第一次修訂於中華民國九十六年二月九日。
第二次修訂於中華民國九十七年二月二十二
日。
第三次修訂於中華民國九十九年二月二十三
日。
本議事規則之訂定及修正應經董事會同意,並提
股東會報告。本辦法自中華民國九十六年一月一
日施行。
第一次修訂於中華民國九十六年二月九日。
第二次修訂於中華民國九十七年二月二十二日。
第三次修訂於中華民國九十九年二月二十三日。
第四次修訂於中華民國一○一年十月二十九日。
增加修訂次數及
日期

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附件四

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附件五

健鼎科技股份有限公司

一○一年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額 備 註
本年度稅前淨利 3,470,848,264 本公司每屆決算所得盈餘時,應先提繳稅捐、彌補以前
虧損、次提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公
積已達資本額時,不在此限。次依相關法令規定提撥或
迴轉提列特別盈餘公積後,其餘盈餘再分配如下
一、 董事監察人酬勞金為不高於百分之二。
二、 員工紅利為百分之十二至百分之十八。
三、 扣除前各項餘額後,由董事會得就該餘額併同以往
年度盈餘擬具分派議案,提請股東會決議分派之。
員工分配股票紅利時,得包括一定條件之從屬公司員
工,其條件由董事會訂定之。
第三十二條之一規定:本公司之企業生命週期正值成長
期,為考量未來營運擴展、資金需求及稅制對公司、股
東之影響,本公司之股利政策主要依據公司未來資本預
算規劃所考量之資金需求,由董事會擬具盈餘分配案,
經股東會決議後分配。惟股利之分派應就當年度所分配
之股利,以不低於百分之十發放現金股利。
減:所得稅費用 537,821,225
本年度稅後淨利 2,933,027,039
減:提列本年度法定盈餘公積 293,302,704
本年度可供分配盈餘 2,639,724,335
期初未分配盈餘 11,780,434,252
股東可分配盈餘合計 14,420,158,587
分配項目:股東股利 1,314,014,745 股東股利為現金股利每股2.5元。
期末未分配盈餘 13,106,143,842
附註:配發董事監察人酬勞金
配發員工紅利
26,500,000
318,233,436

  • 註 1 :配合所得稅法規定優先分配 101 年度之盈餘。

  • 註 2 :依行政院金融監督管理委員會 96 年 3 月 30 日金管證六字第 0960013218 號函規定,揭露員工紅利 及董監酬勞等相關資訊如下:

單位:新台幣元
分配項目 董事會擬議配
發金額(A)
認列費用年度
估計金額(B)
差異金額
(A-B)
差異原因及處理情形
董事監察人酬勞金 26,500,000 26,519,453 (19,453) 董事監察人酬勞金與101年帳列金額
差異將調整於102/Q2薪資費用。
員工紅利 318,233,436 318,233,436 0

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-32-

附件六

健鼎科技股份有限公司

公司章程條文修定案對照表

條次 現行條文 修正條文 說明
第卅二
本公司每屆決算所得盈餘時,應先提繳稅捐、
彌補以前虧損、次提存百分之十為法定盈餘公
積,但法定盈餘公積已達資本額時,不在此
限。次依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公
積後,其餘盈餘再分配如下:
一、 董事監察人酬勞金為不高於百分之二。
二、 員工紅利為百分之十二至百分之十八。
三、 扣除前各項餘額後,由董事會得就該餘額
併同以往年度盈餘擬具分派議案,提請股
東會決議分派之。
員工分配股票紅利時,得包括一定條件之從屬
公司員工,其條件由董事會訂定之。
本公司每屆決算所得盈餘時,應先提繳稅捐、
彌補以前虧損、次提存百分之十為法定盈餘公
積,但法定盈餘公積已達資本額時,不在此
限。次依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公
積後,其餘盈餘再分配如下:
一、 董事監察人酬勞金為不高於百分之一

二、 員工紅利為百分之六
至百分之十八。
三、 扣除前各項餘額後,由董事會得就該餘額
併同以往年度盈餘擬具分派議案,提請股
東會決議分派之。
員工分配股票紅利時,得包括一定條件之從屬
公司員工,其條件由董事會訂定之。
配合公司營
運。
第卅五
本章程訂立於中華民國八十年十二月十日。

第十九次修訂於中華民國一○○年六月十七
日。
第二十次修訂於中華民國一○一年六月二十一
日。
本章程訂立於中華民國八十年十二月十日。

第十六次修訂於中華民國九十七年六月十三
日。
第十七次修訂於中華民國九十八年六月十六
日。
第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十二
日。
第十九次修訂於中華民國一○○年六月十七
日。
第二十次修訂於中華民國一○一年六月二十一
日。
第二十一次修訂於中華民國一○二年六月二十
增加修訂次
數及日期
日。

-33-

附件七

健鼎科技股份有限公司

背書保證作業程序條文修訂案對照表

現行條文 修正條文 說明
第三條 對象:
本公司得對下列公司為背書保證:
(一)、與本公司有業務往來關係之公
司。
(二)、本公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之子公司
(三)、直接及間接對本公司持有表決權
之股份超過百分之五十之公司。
本公司直接及間接持有表決權股份達百
分之九十以上之公司間,得為背書保
證,且其 金額不得超過本公司淨值之
百分之十。但本公司直接及間接持有表
決權股份百分之百之公司間背書保證,
不在此限。
第三條 對象:
本公司得對下列公司為背書保證:
(一)、與本公司有業務往來關係之公
司。
(二)、本公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之子公司
(三)、直接及間接對本公司持有表決權
之股份超過百分之五十之公司。
本公司直接及間接持有表決權股份達
百分之九十以上之公司間,得為背書
保證,且其金額不得超過本公司淨值
之百分之十。但本公司直接及間接持
有表決權股份百分之百之公司間背書
保證,不在此限。
本公司基於承攬工程需要之同業間或
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。
共同起造人間依合約規定互保,或因
共同投資關係由全體出資股東依其持
股比率對被投資公司背書保證,或同
業間依消費者保護法規範從事預售屋
銷售合約之履約保證連帶擔保者,不
受前二項規定之限制,得為背書保
證。
前項所稱出資,係指本公司直接出資
或透過持有表決權股份百分之百之公
司出資。
第四條 背書保證金額:
本公司對外背書保證事項,有關之責
任總額、限額、分層授權等之標準如
下:
(一)、累積對外背書保證責任總額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
(二)、對單一企業背書保證時限額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
但對第三條第一項第一款所稱之對象
背書保證總額,以不超過雙方間業務
往來金額為限。所稱業務往來金額係
指最近一年內雙方間進貨或銷貨之總
額。
本公司直接或間接持有表決權股份百
分之百之公司間,得為背書保證。
(一)、累積對外背書保證責任總額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
(二)、對單一企業背書保證時限額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
第四條 背書保證金額:
本公司對外背書保證事項,有關之責
任總額、限額、分層授權等之標準如
下:
(一)、累積對外背書保證責任總額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
(二)、對單一企業背書保證時限額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
但對第三條第一項第一款所稱之對象
背書保證總額,以不超過雙方間業務
往來金額為限。所稱業務往來金額係
指最近一年內雙方間進貨或銷貨之總
額。
本公司直接或間接持有表決權股份百
分之百之公司間,得為背書保證。
(一)、累積對外背書保證責任總額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
(二)、對單一企業背書保證時限額以不
超過本公司當期淨值之百分之二
百為限。
本公司財務報告改以國際財務報導準
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。
則編製後,本作業程序所稱之淨值,
係指證券發行人財務報告編製準則規
定之資產負債表歸屬於母公司業主之
權益。

-34-

現行條文 修正條文 修正條文 修正條文 修正條文 說明
第八條 應公告申報之時限及內容:
本辦法有關應行向主管機關公告、申
報之時限及內容,依主管機關規定辦
理。
第八條 應公告申報之時限及內容:
本辦法有關應行向主管機關公告、申
報之時限及內容,依主管機關規定辦
理。
1.本公司應於每月十日前公告申報本公
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。
司及子公司上月份背書保證餘額。
2.本公司背書保證達下列標準之一者,
應於事實發生日之即日起算二日內
公告申報:
(1)本公司及子公司背書保證餘額達
本公司最近期財務報表淨值百
分之五十以上。
(2)本公司及子公司對單一企業背書
保證餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之二十以上。
(3)本公司及子公司對單一企業背書
保證餘額達新臺幣一千萬元以
上且對其背書保證、長期性質
之 投資及資金貸與餘額合計
數達本公司最近期財務報表淨
值百分之三十以上。
(4)本公司或子公司新增背書保證金
額達新臺幣三千萬元以上且達
本公司最近期財務報表淨值百
分之五以上。
3.本公司之子公司非屬國內公開發行公
應於事實發生日之即日起算二日內
公告申報:
(1)本公司及子公司背書保證餘額達
本公司最近期財務報表淨值百
分之五十以上。
(2)本公司及子公司對單一企業背書
本公司最近期財務報表淨值百
保證餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之二十以上。
(3)本公司及子公司對單一企業背書
保證餘額達本公司最近期財務
保證餘額達新臺幣一千萬元以
上且對其背書保證、長期性質
之 投資及資金貸與餘額合計
數達本公司最近期財務報表淨
值百分之三十以上。
(4)本公司或子公司新增背書保證金
保證餘額達新臺幣一千萬元以
上且對其背書保證、長期性質
之 投資及資金貸與餘額合計
數達本公司最近期財務報表淨
額達新臺幣三千萬元以上且達
本公司最近期財務報表淨值百
司者,該子公司有前項第四款應公告
申報之事項,應由本公司為之。
本作業程序所稱事實發生日,係指交
司者,該子公司有前項第四款應公告
易簽約日、付款日、董事會決議日或
其他足資確定交易對象及交易金額之
日等日期孰前者。
第九條 辦理背書保證應注意事項:
(一)、本公司辦理背書保證時,應評估
背書保證之風險性並備有評估紀
錄,必要時應取得擔保品。
(二)、本公司以向經濟部申請登記之公
司印鑑為背書保證之專用印鑑,
其印鑑之保管人依印鑑管理辦法
之規定由專人負責保管,並應依
照公司作業程序,始得鈐印;本
公司對國外公司為保證行為時,
公司所出具之保證函應經由董事
會授權董事長或總經理始有權簽
署。
(三)、本公司應評估並認列背書保證之
或有損失且於財務報告中適當揭
露背書保證資訊,並提供簽證會
計師相關資料,以供會計師採行
必要查核程序,出具允當之查核
報告。
(四)、本公司背書保證對象原符合第三
條規定而嗣後不符規定,或背書
保證金額因據以計算限額之基礎
變動致超過所訂額度時,對該對
象背書保證金額或超過部分應即
訂定改善計畫於一定期限內全部
消除,並報告於董事會,相關改
第九條 辦理背書保證應注意事項:
(一)、本公司辦理背書保證時,應評估
背書保證之風險性並備有評估紀
錄,必要時應取得擔保品。
(二)、本公司以向經濟部申請登記之公
司印鑑為背書保證之專用印鑑,
其印鑑之保管人依印鑑管理辦法
之規定由專人負責保管,並應依
照公司作業程序,始得鈐印;本
公司對國外公司為保證行為時,
公司所出具之保證函應經由董事
會授權董事長或總經理始有權簽
署。
(三)、 本公司應評估或認列背書保證之
或有損失且於財務報告中適當揭
露背書保證資訊,並提供相關資
料予簽證會計師執行必要之查核
程序

(四)、本公司背書保證對象原符合第三
條規定而嗣後不符規定,或背書
保證金額因據以計算限額之基礎
變動致超過所訂額度時,對該對
象背書保證金額或超過部分應即
訂定改善計畫於一定期限內全部
消除,並報告於董事會,相關改
善計畫並送交各監察人。
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。

-35-

現行條文 修正條文 修正條文 說明
善計畫並送交各監察人。
(五)、子公司應依本要點規定辦理背書
保證事項,母公司應將背書保證
之相關作業程序一併納入,並依
第七條規定辦理公告、申報及抄
送;惟海外子公司依第八條第二
項規定之公告申報事項得於事實
發生之日起七日內為之。
(六)、內部稽核制度:
內部稽核人員應定期瞭解背書保
證作業程序之允當性,並按季查
核其執行情形,作成稽核報告,
如發現重大違規情事,應即以書
面通知各監察人。
(七)、罰則:
本公司員工承辦背書保證作業如
有違反本作業程序規定者,依照
本公司人事規章提報考核,依其
情節輕重予以懲處。
(八)、背書保證對象若為淨值低於實
收資本額二分之一之子公司,
應明定其續後相關管控措施。
(五)、子公司應依本要點規定辦理背書
保證事項,母公司應將背書保證
之相關作業程序一併納入,並依
第七條規定辦理公告、申報及抄
送;惟海外子公司依第八條第二
項規定之公告申報事項得於事實
發生之日起七日內為之。
(六)、內部稽核制度:
內部稽核人員應定期瞭解背書保
證作業程序之允當性,並按季查
核其執行情形,作成稽核報告,
如發現重大違規情事,應即以書
面通知各監察人。
(七)、罰則:
本公司經理人及主辦人員
承辦背
書保證作業如有違反本作業程序
規定者,依照本公司人事規章提
報考核,依其情節輕重予以懲
處。
(八)、背書保證對象若為淨值低於實收
資本額二分之一之子公司,應
明定其續後相關管控措施。
子公司股票無面額或每股面額非
屬新臺幣十元者,依前項第八款
規定計算之實收資本額,應以股
本加計資本公積-發行溢價之合
計數為之。
屬新臺幣十元者,依前項第八款
規定計算之實收資本額,應以股
本加計資本公積-發行溢價之合
計數為之。
第十條 公佈實施與修正:
(一)、本辦法經董事會決議通過,送各
監察人並提報股東會同意後實
施,且函報主管機關核備,修正
時亦同。
(二)、本辦法訂立於民國八十六年七
月二日。
第一次修訂於民國八十八年七月二
十八日。
第二次修訂於民國九十二年六月十
二日。
第三次修訂於民國九十五年六月十
四日。
第四次修訂於民國九十七年六月十
三日。
第五次修訂於民國九十八年六月十
六日。
第六次修訂於民國九十九年六月二
十二日。
第十條 公佈實施與修正:
(一)、本辦法經董事會決議通過,送各
監察人並提報股東會同意後實
施,且函報主管機關核備,修正
時亦同。
(二)、本辦法訂立於民國八十六年七月
二日。
第一次修訂於民國八十八年七月二
十八日。
第二次修訂於民國九十二年六月十
二日。
第三次修訂於民國九十五年六月十
四日。
第四次修訂於民國九十七年六月十
三日。
第五次修訂於民國九十八年六月十
六日。
第六次修訂於民國九十九年六月二
十二日。
第七次修訂於民國一○二年六月二
十日
修訂增加次數
及日期。

-36-

附件八

健鼎科技股份有限公司

資金貸與他人作業程序條文修訂案對照表

現行條文 修正條文 說明
第二條
資金貸與總額及個別對象之限額:
1、對象限制:
公司為營運上之必要得將資金貸與他
人,但資金貸放之對象,以下列為
限:
(1)、 與本公司有業務往來的公司或
行號。
(2)、 有短期融通資金之必要的公司
或行號。所稱短期,係指一年
或一營業週期(以較長者為準)之
期間。
本公司直接及間接持有表決權股份百
分之百之國外公司間,從事資金貸與
時,不受第一項第二款之限制。
2、資金貸與他人之原因及必要性:
本公司與他公司或行號間因業務往來
而從事資金貸與者,應依貸放限額第
3項第2款第1點之規定;因有短期
融通資金之必要從事資金貸與者,以
下列情形為限:
(1)、 本公司持股達百分之五十以上
之公司因業務需要而有短期融
通資金之必要者。
(2)、 他公司或行號因購料或營運週
轉需要而有短期融通資金之必
要者。
(3)、 其他經本公司董事會同意資金
貸與者。
3、貸放限額:
(1)、資金貸與總額:
本公司資金貸與他人之總額以
不超過本公司當期淨值為限,
惟就有短期融通資金必要部
分,其資金貸與他人之總額以
不超過本公司淨值之百分之四
十為限。
(2)、資金貸與個別對象限額:
1就業務往來部份:
與本公司有業務往來之公司
或行號,個別貸與金額以不
超過雙方間業務往來金額為
限。所稱業務往來金額係指
最近一年內雙方間進貨或銷
貨之總額。
2就有短期融通資金必要部
份:
對單一對象之限額則以不超
過本公司當期淨值百分之四
十為限。
(3)、本公司直接及間接持有表決權
股份百分之百之國外公司間,
從事短期融通資金貸與時,其
資金貸與總額及個別對象之限
額以不超過本公司當期淨值百
分之二百為限。
第二條
資金貸與總額及個別對象之限額:
1、對象限制:
公司為營運上之必要得將資金貸與他
人,但資金貸放之對象,以下列為
限:
(1)、 與本公司有業務往來的公司或
行號。
(2)、 有短期融通資金之必要的公司
或行號。所稱短期,係指一年
或一營業週期(以較長者為準)之
期間。
本公司直接及間接持有表決權股份百
分之百之國外公司間,從事資金貸與
時,不受第一項第二款之限制,但仍
應訂定資金貸與之限額及期限

2、資金貸與他人之原因及必要性:
本公司與他公司或行號間因業務往來
而從事資金貸與者,應依貸放限額第
3 項第2款第1點之規定;因有短期
融通資金之必要從事資金貸與者,以
下列情形為限:
(1)、 本公司持股達百分之五十以上
之公司因業務需要而有短期融
通資金之必要者。
(2)、 他公司或行號因購料或營運週
轉需要而有短期融通資金之必
要者。
(3)、 其他經本公司董事會同意資金
貸與者。
3、貸放限額:
(1)、資金貸與總額:
本公司資金貸與他人之總額以
不超過本公司當期淨值為限,
惟就有短期融通資金必要部
分,其資金貸與他人之總額以
不超過本公司淨值之百分之四
十為限。
(2)、資金貸與個別對象限額:
1就業務往來部份:
與本公司有業務往來之公司
或行號,個別貸與金額以不
超過雙方間業務往來金額為
限。所稱業務往來金額係指
最近一年內雙方間進貨或銷
貨之總額。
2就有短期融通資金必要部
份:
對單一對象之限額則以不超
過本公司當期淨值百分之四
十為限。
(3)、本公司直接及間接持有表決權
股份百分之百之國外公司間,
從事短期融通資金貸與時,其
資金貸與總額及個別對象之限
額以不超過本公司當期淨值百
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。

-37-

現行條文 修正條文 說明
分之二百為限。
本公司財務報告改以國際財務報導準則編
製後,本作業程序所稱之淨值,係指證券
發行人財務報告編製準則規定之資產負債
表歸屬於母公司業主之權益。
第七條
資金貸與作業之控管:
1、已貸與資金之控管措施:
貸款撥放後,應經常注意借款人及保
證人之財務、業務以及相關信用狀況
等,如有提供擔保品者,並應注意其
擔保價值有無變動情形,遇有重大變
化時,應立即通報董事長,並依指示
為適當之處理。公司辦理資金貸與事
項,應建立資金貸與他人備查簿,就
資金貸與之對象、金額、董事會通過
日期、資金貸與日期及依本作業程序
應審慎評估之事項詳予登載備查。承
辦人員應於每月5 日以前將截至上月
為止之資金貸與他人備查簿呈核至董
事長。
2、逾期債權處理程序:
借款人於貸款到期或到期前償還借款
時,應先計算應付之利息,連同本金
一併清償後,方可將本票借款等註銷
歸還借款人或辦理抵押權塗銷。
借款人於貸款到期時,應即還清本
息。如到期未能償還而需延期者,需
事先提出請求,報經董事會核准後為
之,每筆延期償還以不超過三個月,
並以一次為限,違者得就其所提供之
擔保品或保證人,依法逕行處分及追
償。
3、資金貸與壞帳之評估:
資金貸與情形應定期評估,依據一般
公認會計原則之規定,提列適當之備
抵壞帳,並於財務報告中予以適當揭
露。
4、貸與餘額超限之處理:
如因情事變更,致貸與餘額超限時,
應即訂定改善計畫,並將相關改善計
畫送交各監察人。
5、內部稽核制度:
內部稽核人員應定期瞭解資金貸與他
人作業程序之允當性,並按季查核其
執行情形,作成稽核報告,如發現重
大違規情事,應即以書面通知各監察
人。並依計畫時程完成改善。
6、罰則:
本公司員工承辦資金貸與作業如有違
反本作業程序規定者,依照本公司人
事規章提報考核,依其情節輕重予以
懲處。
第七條
資金貸與作業之控管:
1、已貸與資金之控管措施:
貸款撥放後,應經常注意借款人及保
證人之財務、業務以及相關信用狀況
等,如有提供擔保品者,並應注意其
擔保價值有無變動情形,遇有重大變
化時,應立即通報董事長,並依指示
為適當之處理。公司辦理資金貸與事
項,應建立資金貸與他人備查簿,就
資金貸與之對象、金額、董事會通過
日期、資金貸與日期及依本作業程序
應審慎評估之事項詳予登載備查。承
辦人員應於每月5 日以前將截至上月
為止之資金貸與他人備查簿呈核至董
事長。
2、逾期債權處理程序:
借款人於貸款到期或到期前償還借款
時,應先計算應付之利息,連同本金
一併清償後,方可將本票借款等註銷
歸還借款人或辦理抵押權塗銷。
借款人於貸款到期時,應即還清本
息。如到期未能償還而需延期者,需
事先提出請求,報經董事會核准後為
之,每筆延期償還以不超過三個月,
並以一次為限,違者得就其所提供之
擔保品或保證人,依法逕行處分及追
償。
3、資金貸與壞帳之評估:
本公司應評估資金貸與情形並提列適
足之備抵壞帳,且於財務報告中適當
揭露有關資訊,並提供相關資料予簽
證會計師執行必要之查核程序。
4、貸與餘額超限之處理:
如因情事變更,致貸與餘額超限時,
應即訂定改善計畫,並將相關改善計
畫送交各監察人。
5、內部稽核制度:
內部稽核人員應定期瞭解資金貸與他
人作業程序之允當性,並按季查核其
執行情形,作成稽核報告,如發現重
大違規情事,應即以書面通知各監察
人。並依計畫時程完成改善。
6、罰則:
本公司經理人及主辦人員承辦資金貸
與作業如有違反本作業程序規定者,
依照本公司人事規章提報考核,依其
情節輕重予以懲處。
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。

-38-

現行條文 修正條文 說明
第九條 資訊公開
本作業程序有關應行向主管機關公告、
申報之事項,應依主管機關規定辦理。
第九條 資訊公開
本作業程序有關應行向主管機關公告、
申報之事項,應依主管機關規定辦理。
1.本公司應於每月十日前公告申報本
公司及子公司上月份資金貸與餘
額。
2.本公司資金貸與達下列標準之一
者,應於事實發生日之即日起算二
日內公告申報:
(1)本公司及子公司資金貸與他人之
餘額達本公司最近期財務報表淨
值百分之二十以上。
(2)本公司及子公司對單一企業資金
貸與餘額達本公司最近期財務報
表淨值百分之十以上。
(3)本公司或子公司新增資金貸與金
額達新臺幣一千萬元以上且達本
公司最近期財務報表淨值百分之
二以上。
3.本公司之子公司非屬國內公開發行
公司者,該子公司有前項第三款應
公告申報之事項,應由本公司為
之。
本作業程序所稱事實發生日,係指交
易簽約日、付款日、董事會決議日或
其他足資確定交易對象及交易金額之
日等日期孰前者。
配合主管機關
101/7/6日金
管證審字第
1010029874號
函修改條文內
容。
第十條
1、本程序經董事會通過後,送各監察人
並提報股東會同意後實施,修正時亦
同。
2、本辦法訂立於民國八十六年七月二
日。
第一次修訂於民國八十八年七月二十
八日。
第二次修訂於民國九十一年六月二十
一日。
第三次修訂於民國九十二年六月十二
日。
第四次修訂於民國九十八年六月十六
日。
第五次修訂於民國九十九年六月二十
二日。
第十條
1、本程序經董事會通過後,送各監察人
並提報股東會同意後實施,修正時亦
同。
2、本辦法訂立於民國八十六年七月二
日。
第一次修訂於民國八十八年七月二十
八日。
第二次修訂於民國九十一年六月二十
一日。
第三次修訂於民國九十二年六月十二
日。
第四次修訂於民國九十八年六月十六
日。
第五次修訂於民國九十九年六月二十
二日。
第六次修訂於民國一○二年六月二十
日。
修訂增加次數
及日期。

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附錄

健鼎科技股份有限公司章程

第一章總則

  • 第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司規定組織之,定名為健鼎科技股份有限公司 第 二 條:本公司所營事業如左:

  • 一、電子計算機、電腦系統設備及其週邊設備、終端機設備之設計、製造、銷 售與租賃。

  • 二、電子收銀機及其週邊之設計、製造、銷售與租賃。

  • 三、電腦系統軟體及應用軟體之設計、製造、銷售。

  • 四、電腦產品含(音效卡、影像卡、傳輸卡)之設計、製造、加工及銷售。

  • 五、電子零組件及電腦零組件之設計、製造、銷售與租賃。

  • 六、各種電腦自動化生產設備之設計、製造、買賣及進出口貿易。

  • 七、印刷電路板、電路模板及其組合之設計、製造、銷售。

  • 八、多工傳輸設備、數據傳輸設備、通信傳輸設備及網路系統之設計、製造及 其銷售。

  • 九、通訊設備含(數據機無線電數據通訊機數位無線電話機)之製造、加工及銷 售。

  • 十、監視器、螢光管、液晶顯示器之設計、製造及其銷售。

  • 十一、電子儀器設備及自動化生產設備之設計、製造及其銷售。

  • 十二、各種電氣、機械五金等零件製造、加工、買賣業務。

  • 十三、代理國內外廠商前各項有關產品之報價、投標經銷(期貨除外)。

  • 十四、前各項有關產品之進出口貿易業務。

  • 十五、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一:本公司得依本公司訂定之背書保證辦法對外保證。

  • 第 三 條:本公司為他公司有限責任股東,其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉 投資額度之限制。

  • 第 四 條:本公司設總公司於桃園縣,必要時得經董事會之決議依法在國內外設立分支機 構。

  • 第 五 條:刪除。

第二章股份

  • 第 六 條:本公司資本額訂為新台幣陸拾億元,分為陸億股,每股面額新台幣壹拾元,其 中未發行股份,授權董事會分次發行。

  • 上述資本額新台幣陸拾億元中保留新台幣貳億元,係供發行認股權證、附認股 權特別股、或附認股權公司債行使認股權使用,共計貳仟萬股,每股面額新台 幣壹拾元,得依董事會決議分次發行。

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。本 公司發行之股份,得免印製股票。

  • 第 八 條:本公司股務處理作業,依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。 第 九 條:刪除。

  • 第 十 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止之。

  • 第十一條:刪除。

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第三章股東會

  • 第十二條:股東會分為常會及臨時會二種,常會每年至少召開一次,於每會計年度終了後 六個月內由董事會依法召開之,但有正當事由經報請主管機關核准者,不在此 限。臨時會於必要時依法召集之。

  • 第十三條:股東常會之召集,應於三十日前;股東臨時會之召集,應於十五日前將開會之 日期、地點及召集事由通知各股東。

  • 第十四條:股東會由董事會召集者,以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權 時,其代理依公司法第二○八條規定辦理;由董事會以外之其他召集權人召集 者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第十五條:股東因故不能出席股東會議時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,並加 蓋存留本公司印鑑之章委託代理人出席。股東委託出席之辦法,除依公司法第 一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書 規則」規定辦理。

  • 第十六條:本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一七九條規定之情事者 無表決權。

  • 第十七條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之 出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十八條:股東會議事錄由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。 議事錄與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,應依公司法第一八三條之規 定保存於本公司。

  • 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。

第四章董事及監察人

  • 第十九條:本公司設董事五至七人,監察人二至三人,任期三年,由股東會就有行為能力 之人中選任,連選得連任。全體董事監察人所持有之股份總額,悉依證券管理 機關規定辦理。

  • 配合證券交易法第十四條之二及第一八三條之規定,其中上述董事名額中,獨 立董事名額不得少於二人,且不得少於董事名額五分之ㄧ。

  • 獨立董事之選舉依公司法第一九二條之ㄧ規定採候選人提名制度,由股東會就 獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。獨立董事與 非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

  • 第 廿 條:刪除

  • 第廿一條:董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股東臨時 會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第廿二條:董事、監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務,至改選董事、監察人 就任時為止。

  • 第廿三條:董事會由董事組織,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,推 選董事長一人,必要時得以同一方式推選一人為副董事長,董事長對外代表本 公司。

  • 第廿四條:本公司經營方針及其他重要事項,以董事會決議之。董事會除每屆第一次董事 會依公司法第二O 三條規定召集外,其餘由董事長召集並擔任主席。如遇緊急 事項,得隨時召集之。前項之召集亦由董事長為之,並得以傳真或電子郵件方

-41-

式通知各董事。

  • 第廿五條:董事會之決議除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席及出席董事過半數 之同意行之。董事因故不能出席時得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍委 託其他董事代理出席董事會,但代理人以受一人之委託為限。 董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第廿六條:董事會議事錄,由主席簽名蓋章,並於會後十五日內,將議事錄分發各董事。 議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司。

  • 第廿七條:監察人除單獨依法行使監察權外,並得列席董事會陳述意見,但無表決權。

第五章經理及職員

  • 第廿八條:本公司得設執行長一人,統籌本公司及本公司所有關係企業之營運及決策,下 設若干事業部,各事業部各設總經理一人,下設副總經理及經理各若干人,其 任免由董事會以全體董事過半數之同意為之,但副總經理及經理之任免,應由 總經理提名之。其委任、解任及報酬,依公司法第二十九條規定辦理之。

  • 第廿九條:總經理應依照董事會之決議,處理公司業務。

  • 第 卅 條:本公司其他職員由總經理依公司組織規章核定任免之。

第六章會計

  • 第卅一條:本公司以國曆一月一日至十二月三十一日止為會計年度,每會計年度終了,應 由董事會造具下列各項表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查核後提請股 東常會承認:

  • (一)營業報告書。

  • (二)財務報表。

  • (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第卅二條:本公司每屆決算所得盈餘時,應先提繳稅捐、彌補以前虧損、次提存百分之十 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本額時,不在此限。次依相關法令規 定提撥或迴轉特別盈餘公積後,其餘盈餘再分配如下:

  • 一、董事監察人酬勞金為不高於百分之二。

  • 二、員工紅利為百分之十二至百分之十八。

  • 三、扣除前各項餘額後,由董事會得就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議 案,提請股東會決議分派之。

    • 員工分配股票紅利時,得包括一定條件之從屬公司員工,其條件由董事 會訂定之。
  • 第卅二條之一:本公司之企業生命週期正值成長期,為考量未來營運擴展、資金需求及稅 制對公司、股東之影響,本公司之股利政策主要依據公司未來資本預算規劃 所考量之資金需求,由董事會擬具盈餘分配案,經股東會決議後分配。惟股 利之分派應就當年度所分配之股利,以不低於百分之十發放現金股利。

第七章附則

第卅三條:本公司組織及重要規章由董事會另訂之。 第卅四條:本章程未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。 第卅五條:本章程訂立於中華民國八十年十二月十日。

第一次修訂於中華民國八十一年八月六日。

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第二次修訂於中華民國八十二年七月十五日。 第三次修訂於中華民國八十四年九月二十九日。 第四次修訂於中華民國八十四年十二月十二日。 第五次修訂於中華民國八十五年二月五日。 第六次修訂於中華民國八十五年十月三十日。 第七次修訂於中華民國八十六年七月十九日。 第八次修訂於中華民國八十七年六月一日。 第九次修訂於中華民國八十九年五月十日。 第十次修訂於中華民國九十年六月二十二日。 第十一次修訂於中華民國九十一年六月二十一日。 第十二次修訂於中華民國九十三年五月十八日。 第十三次修訂於中華民國九十四年五月十八日。 第十四次修訂於中華民國九十五年六月十四日。 第十五次修訂於中華民國九十六年六月十三日。 第十六次修訂於中華民國九十七年六月十三日。 第十七次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十二日。 第十九次修訂於中華民國一○○年六月十七日。 第二十次修訂於中華民國一○一年六月二十一日。

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健鼎科技股份有限公司

股東會議事規則

  • 一、 本公司股東會議依本規則行之。

  • 二、 出席股東 ( 或代理人 ) 請佩帶出席證,其股權數,依簽到繳交之簽到卡計算之。

  • 三、 代表已發行股份總數過半數股東出席,主席即宣告開會。如已逾開會時間不足法定 數額時,主席得宣佈延長之,延長二次 ( 第一次延長時間為二十分鐘,第二次延長 為十分鐘 ) ,仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照 公司法第一百七十五條之規定辦理, “ 以出席表決權過半數之同意為假決議。 ”

  • 四、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定,主席由董事長擔任之。會議應依 排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之, 應依法定議程通知股東並準用前項規定。

  • 五、 主席違反議事規則,宣佈散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席,繼續開會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 六、 出席股東發言時須以發言條填明出席證號碼及姓名,由主席定其發言之先後。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言;發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為主。

  • 七、 討論議案時,應依排定議程之順序討論。若有違背程序或超出議題以外者,主席可 即制止其發言。

  • 八、 出席股東發言,每次不得超過五分鐘,但經主席許可者,得延長三分鐘,逾時主席 得停止其發言,同一議案,每人發言不得超過兩次。

  • 九、 討論議案時,主席得於適當時間宣告討論終結,必要時並得宣告中止討論,主席即 提付表決。

  • 十、 議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決權過 半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決 同。

  • 如有異議者,主席得以採票決方式並載明通過表決權數及其權數比例。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十一、 股東如因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍依公司 法及公開發行公司出席股東會使用委託書之規定,委託代理人出席股東會,除信 託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同時受兩人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過以發行股份總數表決權之百分之三、超過時其超過 之表決權不予計算,一股東以出具一委託書並以委託一人為限。委託書應於股東 會開會五日前送達本公司股務機構,委託書重覆時,以最先到達者為準。但聲明 徹銷前委託者不在此限。委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應 於股東會開會前一日,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。

  • 十二、 會議進行中如遇有緊急事故足以影響會場開會人員安全時 ~~,即由~~ 主席宣布停止開 會或者暫停開會,各自疏散,俟解除後繼續開會。

  • 十三、 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

  • 十四、 本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。

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健鼎科技股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

  • 一、 全體董事持有之股份總額不得少於 21,024,236 股 80% ,截至停止過戶日 102 年 4 月 22 日,全體董事持股 27,128,301 股,符合規定。全體監察人持有之股份總額不得少 於 2,102,424 股 80% ,截至停止過戶日 102 年 4 月 22 日,全體監察人持股 2,668,409 股,符合規定。

  • 二、 個別及全體董事及監察人持股情形: ( 基準日為停止過戶日: 102 年 4 月 22 日 )

職稱 姓名 選任日期 任期 選任當時持有股數 停止過戶日持有股數
董事長 王景春 101/6/21 3年 8,362,532 8,362,532
董事 胡景秀 101/6/21 3年 7,023,713 7,023,713
董事 許朝貴 101/6/21 3年 10,482,056 10,482,056
董事 永安投資有限公司
法人代表:吳秋文
101/6/21 3年 630,000 630,000
董事 允杰投資有限公司
法人代表:王證鼎
101/6/21 3年 630,000 630,000
獨立董事 吳宏城 101/6/21 3年 0 0
獨立董事 葛天貽 101/6/21 3年 0 0
董 事 合計 27,128,301 27,128,301
監察人 青山國際投資有限公司
法人代表:董倫賢
101/6/21 3年 1,915,329 1,915,329
監察人 兆盛投資有限公司
法人代表:陳文逸
101/6/21 3年 753,080 753,080
監察人 蔡連發 101/6/21 3年 0 0
監察人 合計 2,668,409 2,668,409

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