Tripod — AGM Information 2024

Jun 18, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/18	發言時間	15:18:24
發言人	林修立	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-419-5678
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/18
說明	1.股東常會日期:113/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單(共計九席，含三席獨立董事)如下： 董事：王景春 胡景秀 許朝貴 允杰投資有限公司法人代表-王證鼎 永安投資有限公司法人代表-王證銘 兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉 獨立董事：吳宏城 戴興鉦 唐瑋嬪 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.