Tripod — AGM Information 2022

Aug 3, 2022

股票代碼： 3044

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健鼎科技股份有限公司 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一一一年股東常會
議案參考資料

開會日期：中華民國一一一年六月二十一日 召開方式：實體股東會 開會地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號 平鎮工業區管理中心會議室

報告事項

• 一、 一一○年度營業報告書

• 二、 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

• 三、 對外背書保證及資金貸與情形

• 四、 一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

承認事項

第一案董事會提
案由：一一○年度決算表冊案，提請承認。
說明：

• 一、 本公司一一○年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並 經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、梁盛泰會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣在案。

• 三、 上述表冊請參閱議事手冊附件。

• 四、 敬請 承認。

決議：

第二案董事會提

案由：一一○年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

• 一、 本公司一一○年度盈餘分派，業經 111 年 5 月 10 日董事會討論決議通過。

• 二、 茲擬定盈餘分配股東現金股利新台幣 3,679,241,286 元 ( 每股配發 7 元 ) ，本 次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。一一○年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 三、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放 日及其他相關事宜，並依法公告之。

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
說明：

• 一、 配合金融監督管理委員會 111/01/28 金管證發字第 1110380465 號函文辦 理，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文。

• 二、 修訂條文前後對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

臨時動議

散會

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