Tripod — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/25	發言時間	14:14:01
發言人	林修立	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議110年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告書。 (二)審計委員會審查109年度決算表冊案。 (三)對外背書保證及資金貸與事項。 (四)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (五)修訂本公司董事會議事規則。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度決算表冊案。 (二)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司股東會議事規則案。 (二)修訂本公司章程部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: 一、股東提案及董事候選人提名受理期間:110/04/09~110/04/19 股東提案及董事候選人提名受理地點:健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號) 二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事 會決議後公告。 三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為110年4月 17日，適逢例假日，請於110年4月16日星期五16:30前親臨本 公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續， 郵寄過戶者以110年4月17日郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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