Tripod — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

股票代碼： 3044

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健鼎科技股份有限公司 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一○八年股東常會 議案參考資料

開會日期：中華民國一○八年六月二十一日 開會地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號 平鎮工業區管理中心會議室

報告事項

一、 一○七年度營業報告書

• 二、 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告

• 三、 對外背書保證及資金貸與情形

• 四、 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

• 五、 修訂本公司董事會議事規則

承認事項

第一案 董事會提

案由：一○七年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○七年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並 經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣在案。

• 三、 上述表冊請參閱議事手冊附件。

• 四、 敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：一○七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○七年期初未分配盈餘為新台幣 17,730,432,193 元。經計入追溯 適用及追溯重編之影響數新台幣 30,166,003 元及確定福利計畫再衡量數認 列於保留盈餘調整數新台幣 2,651,321 元後，本公司一○七年期初調整後 未分配盈餘為新台幣 17,763,249,517 元。

• 二、 本公司一○七年度稅後淨利為新台幣 4,938,397,367 元，依法提列一○七 年度法定盈餘公積新台幣 493,839,737 元及特別盈餘公積新台幣 488,628,685 元，餘額為新台幣 3,955,928,945 元，加計期初調整後未分配 盈餘新台幣 17,763,249,517 元後，當期可分配餘額為 21,719,178,462 元。 擬建議分配股東紅利新台幣 3,101,074,798 元。 ( 股東股利為現金股利每股 5.90 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他 收入 ) 。一○七年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件。

• 三、 本案經本次股東會決議後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他 相關事宜，並依法公告之。

決議：

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討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

• 說明：依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦 理，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，修訂條文對照表請參閱 議事手冊附件。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文案。

• 說明：依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦 理，擬修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文，修訂條文對照表請 參閱議事手冊附件。

• 決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。

• 說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理， 擬修訂本公司背書保證管理辦法部份條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊附 件。

• 決議：

第四案 董事會提

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

• 說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理， 擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文，修訂條文對照表請參閱議事手 冊附件。

決議：

臨時動議

散會

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