Tripod — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/09	發言時間	15:10:33
發言人	林修立	發言人職稱	協理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議108年股東常會召集相關事項更新 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告書。 (二)審計委員會審查107年度決算表冊案。 (三)對外背書保證及資金貸與事項。 (四)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (五)修訂本公司董事會議事規則。 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度決算表冊案。 (二)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 (二)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文案。 (三)修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。 (四)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 一、股東提案受理期間:108/04/12~108/04/23 股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號) 二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事 會決議後公告。 三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為108年4月 22日，請於108年4月22日星期一16:30前親臨本公司股務代理 機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大 安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以 108年4月22日郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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