Tripod — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

股票代碼： 3044

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健鼎科技股份有限公司 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一○六年股東常會 議案參考資料

開會日期：中華民國一○六年六月二十二日 開會地點：桃園市平鎮區南豐路 261 號 平鎮工業區管理中心會議室

報告事項

• 一、 一○五年度營業報告書

• 二、 監察人審查一○五年度決算表冊報告

• 三、 對外背書保證及資金貸與情形

• 四、 一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

• 五、 資產減損情形報告

• 六、 本公司訂定公司治理相關規範情形

承認事項

第一案 董事會提

案由：一○五年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○五年度個體財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並 經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核完竣。

• 二、 上述財務報表及營業報告書業經監察人審查完竣在案。

• 三、 上述表冊請參閱議事手冊附件。

• 四、 敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司 105 年期初未分配盈餘為新台幣 15,776,151,247 元。經計入確定福 利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整數新台幣 (14,589,313) 元後，本公司 105 年期初調整後未分配盈餘為新台幣 15,761,561,934 元。

• 二、 本公司 105 年度稅後淨利為新台幣 3,573,040,003 元，依法提列 105 年度 法定盈餘公積新台幣 357,304,000 元，餘額為新台幣 3,215,736,003 元，加 計期初調整後未分配盈餘新台幣 15,761,561,934 元後，當期可分配餘額為 18,977,297,937 元。擬建議分配股東紅利新台幣 2,233,825,066 元。 ( 股東股 利為現金股利每股 4.25 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計 數計入本公司之其他收入 ) 。 105 年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件。

• 三、 現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

決議：

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討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司章程部份條文案。

說明：

• 一、 依法令規定及公司實務，股東會之決議得以電子方式行使表決權，及於 107 年股東常會改選董事時設置審計委員會代替監察人，擬修訂公司章程 第十七條及第十九條條文內容。

• 二、 修訂條文之對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

第二案 董事會提

案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。

說明：

• 一、 為配合 107 年股東常會改選董事時設置審計委員會代替監察人，擬修訂本 公司董事及監察人選舉辦法部份條文。

• 二、 修訂條文之對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

第三案 董事會提

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

說明：

• 一、 為因應金融監督管理委員會於民國 106 年 2 月 9 日修正「公開發行公司取 得或處分資產處理準則」部分條文，配合修訂本公司取得或處分資產處理 程序。

• 二、 修訂條文之對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

臨時動議

散會

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