Tripod — AGM Information 2016

Feb 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/23	發言時間	14:51:29
發言人	林修立	發言人職稱	協理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議105年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/23
說明	1.董事會決議日期:105/02/23 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室 4.召集事由: 一、討論事項：修訂本公司章程部份條文案。 二、報告事項： (一)104年度營業報告書。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)對外背書保證及資金貸與事項。 (四)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (一)104年度決算表冊案。 (二)104年度盈餘分配案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 一、股東提案受理期間:105/04/15~105/04/25 股東提案受理地點: 健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號) 二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事 會決議後公告。 三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為105年4月 22日，請於105年4月22日星期五16:30前親臨本公司股務代理 機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大 安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以 105年4月22日郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.