Tripod — AGM Information 2015

Mar 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/06	發言時間	15:07:36
發言人	林修立	發言人職稱	協理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議104年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/06
說明	1.董事會決議日期:104/03/06 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊。 (三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。 (四)報告本公司訂定公司治理相關規範情形。 二、承認事項： (一)承認本公司103年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)修訂本公司章程部份條文案。 (二)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序之部分條文案。 四、選舉事項：本公司董事及監察人改選案。 五、其他討論事項：解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 股東提案及提名受理期間:104/04/17~104/04/27 股東提案及提名受理地點: 健鼎科技股份有限公司 (桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號) 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為104年4月26 日，適逢星期例假日，故請提前於104年4月24日(星期五16:30前) 前親臨本@公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過 戶者以104年4月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理 過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.