Tripod — AGM Information 2013

Jul 4, 2013

股票代碼： 3044

==> picture [196 x 40] intentionally omitted <==

健鼎科技股份有限公司 TRIPOD TECHNOLOGY CORPORATION

一○二年股東常會 議案參考資料

開會日期：中華民國一○二年六月二十日 開會地點：桃園縣平鎮市南豐路 261 號 平鎮工業區管理中心會議室

報告事項

• 一、 本公司一○一年度營業報告

• 二、 監察人審查一○一年度決算書表

• 三、 報告本公司對外背書保證及資金貸與情形

• 四、 報告修訂本公司董事會會議事規則

• 五、 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所 提列之特別盈餘公積數額

-1-

承認及討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○一年度各項決算書表，提請 承認。

說明：

1. 本公司一○一年度決算書表經董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師 事務所仲偉、張耿禧會計師查核完竣，並經監察人完成審查在案。

2. 上述報表請參閱議事手冊附件。

3. 敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司一○一年度之稅前淨利為新台幣 3,470,848,264 元，所得稅費用為 新台幣 537,821,225 元，稅後淨利為新台幣 2,933,027,039 元，依法提列 101 年度法定盈餘公積新台幣 293,302,704 元，餘額為新台幣

• 2,639,724,335 元，加計期初未分配盈餘新台幣 11,780,434,252 元後，當期 可分配餘額為 14,420,158,587 元，擬建議分配股東紅利新台幣

• 1,314,014,745 元。 ( 股東股利為現金股利每股 2.5 元 ) 。一○一年度盈餘分 配案請參閱議事手冊附件。

• 二、 現金股利俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

決議：

-2-

第三案 董事會提

案由：修訂本公司章程部份條文案。

說明：

• 一、 配合公司營運狀況，調整公司章程第卅二條有關盈餘分配董事監察人酬勞 金及員工分紅之比例。

• 二、 修訂條文之對照表請參閱議事手冊附件。

決議：

第四案 董事會提

案由：修訂本公司「背書保證管理辦法」之部分條文案。

• 說明：為因應行政院金融監督管理委員會於民國 101 年 07 月 06 日修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」，擬配合修訂「背書保證管理辦法」，條文修 訂內容請參閱議事手冊附件。

決議：

第五案 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文案。

• 說明：為因應行政院金融監督管理委員會於民國 101 年 07 月 06 日修正「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」，擬配合修訂「資金貸與他人作業程序」，條 文修訂內容請參閱議事手冊附件。

決議：

其他議案及臨時動議

-3-