Tripod — AGM Information 2013

Jul 4, 2013

~~健~~ 鼎

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 健鼎科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 4 4 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

健鼎科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書

061

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061 健鼎科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書	061 健鼎科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書	061 健鼎科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書	061 健鼎科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書	061 健鼎科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 102年6月20日(星期四)前 寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更 (請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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注意事項 健鼎科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 102 年股東常會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：102年6月20日(星期四)上午九時正 地點：桃園縣平鎮市南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室 即可，免再寄回。 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 持有股數： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代 理 人： 代理人。 三、 本次股東常會恕不發放紀念品。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會

  • 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

健鼎科技股份有限公司一○二年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○二年六月二十日(星期四)上午九時正，假桃園縣平鎮市南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室 ，召 開一○二年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊。3.報 告本公司對外背書保證及資金貸與事項。4.修訂本公司董事會議事規則。5.首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可 分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.承認本公司101年度各項決算表冊。2.承認本公 司101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司背書保證管理辦法案。3.修訂本 公司資金貸與他人作業程序案。(四)臨時動議。

• 二、本公司一○一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下:(一)現金股利：擬定分派現金股利每股新台幣2.5元。(二) 擬配發董監事酬勞新台幣26,500,000元，員工現金紅利新台幣318,233,436元。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○二年四月二十二日起至一○二年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時， 請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請 填具第六聯委託書並鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股 務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關 資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會如需辦理統計驗證，委託書之統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

健鼎科技股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯	委 託 書		委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公 司102年6月20日舉行之 股東常會，代理本股東就 會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證 寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此 致 健鼎科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自 填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 102年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事 項行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.承認本公司101年度各項決算表冊。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認本公司101年度盈餘分配案。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司章程部份條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司背書保證管理辦法案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 健鼎科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。