Tripod — AGM Information 2013

May 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3044 健鼎　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/08	發言時間	15:45:29
發言人	林修立	發言人職稱	協理	發言人電話	03-419-5678
主旨	董事會決議102年股東常會召集相關事項更新
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區管理中心會議室。 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊。 (三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。 (四)修訂本公司董事會議事規則。 (五)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘 調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認及討論事項： (一)承認本公司101年度各項決算表冊。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)修訂本公司章程部份條文案。 (四)修訂本公司背書保證管理辦法案。 (五)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 一、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事 會決議後公告。 二、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為102年4月21 日，適逢星期例假日，故請提前於102年4月19日(星期五)前親臨本 公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台 北市大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，郵寄過戶者以 102年4月21日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶 者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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