TRIPLEIZE CO.,LTD. — AGM Information 2024

Dec 5, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月５日
【会社名】	株式会社トリプルアイズ
【英訳名】	TRIPLEIZE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　山田 雄一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目４番１号　グランパークタワー32階
【電話番号】	03-3526-2201(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　近藤 一寛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目４番１号　グランパークタワー32階
【電話番号】	03-3526-2201(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　近藤 一寛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37458 50260 株式会社トリプルアイズ TRIPLEIZE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37458-000 2024-12-05 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。また、繰越欠損金の欠損填補を行い、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策及び財務戦略上の機動性並びに柔軟性を確保することを目的として、会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うものであります。

（１）資本金の額の減少の内容

①　減少する資本金の額

資本金の額671,670,400円のうち、661,660,400円減少させ、10,010,000円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

②　資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額661,660,400円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

③　資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年１月７日を予定しております。

（２）資本準備金の額の減少の内容

①　減少する資本準備金の額

資本準備金の額1,441,710,250円のうち、1,441,710,250円減少させ、０円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が減資の効力発生日までに行使された場合は、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

②　資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額1,441,710,250円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

③　資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年1月７日を予定しております。

（３）剰余金の処分の内容

2024年８月期において、当社の利益剰余金は902,335,399円の欠損となっております。上記（１）の資本金の額の減少及び（２）資本準備金の額の減少の双方の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金902,335,399円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補を行います。これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は０円となります。

①　減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　902,335,399円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　902,335,399円

③　剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年1月７日を予定しております。

第２号議案　定款一部変更の件

当社は、2024年８月期に完全子会社化した株式会社ゼロフィールド及び株式会社ＢＥＸの事業活動に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化等に対応するため、現行定款第２条（目的）の一部を変更するものであります。また、当社は、今後の事業拡大に備え、グループ会社間のコミュニケーション活性化及びオフィス環境整備等による経営効率の向上を図るため、本店を移転することになりました。これに伴い、現行定款第３条の（本店の所在地）を東京都千代田区から東京都港区へ変更するものであります。その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

山田雄一郎、桐原永叔、加藤慶、篠田庸介の４名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	51,942	150	0	(注)１	可決	99.71
第２号議案 定款一部変更の件	51,958	134	0	(注)１	可決	99.74
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
山田雄一郎 桐原永叔 加藤慶 篠田庸介	51,375 52,054 52,055 52,063	723 44 43 35	0 0 0 0	可決 可決 可決 可決	98.61 99.92 99.92 99.93

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上