TRIOCEAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 4, 2018

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校對次數
校對日期 106.12.29
核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝!
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台北市基隆路一段 176 號地下一樓股務代理部
永 吉 路 【附表】
召集權人三洋紡織纖維股份有限公司監察人謝志騰委託之股務代理機構
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部電話： (02)8787-1118 傳真： (02)2768-6959 康和證券松山高中．
股務代理部營業時間：週一至週五上午 8:30 至下午 4:30 股務代理部 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)
1" 忠 孝 東 路 五 段捷運市政府站 國 內 地 址 負責人 電 話 地 址 負責人 電 話 地 址 負責人 電 話
市府轉運站 郵資已付 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 黃彥豪 (02)2382-5390 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 楊春銘 0936-058397 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) 林易龍 (04)725-8207
交通資訊 台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓 黃彥豪 (02)2382-5391 基隆市愛三路37號6樓(廟口對面) 邱孝賢 (02)2425-8838#1688 彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口.中油旁) 洪瑞禧 (04)722-4817
公車站名：聯合報 台北郵局許可證 台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券) 李桂香 (02)2356-8808 基隆市暖暖區八堵路117號(永廉社)(八堵火車站對面) 楊春銘 0936-061208 彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁) 林宗洋 (04)832-4510
公車站牌： 232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線－市政府站 台北字第 847 號 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) 林明金 (02)2557-1730 基隆市七堵區南光街102號 (後面光明路消防隊對面) (亞太檳榔) 楊春銘 0911-954111 彰化縣員林鎮中山路2段223號(弘業車業)(法院南街口) 賴彥傑 (04)838-3009
(1號出口) 限時專送 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口) 姚秀芳 (02)2552-6267 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) 黃美玉 (03)333-2005 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁) 施宗男 (04)774-4216
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台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓 李玉美 (02)2337-5258 桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館) 王靜慧 0987-779223 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) 蘇筱昀 (05)632-3265
開會通知
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面) 林繼添 0919-717339 桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站) 蔡育釧 (03)220-8622 雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局) 黃清全 (05)532-1148
請即拆閱
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行) 李桂香 (02)2308-6678 桃園市桃園區中正三街154號 蕭雅云 (03)332-9606 雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場) 莊英祥 (05)696-2430
市 民 大 道 隆 路
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一
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地 址	負責人	電 話	地 址	負責人	電 話	地 址	負責人	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	黃彥豪	(02)2382-5390	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	楊春銘	0936-058397	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	林易龍	(04)725-8207
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	黃彥豪	(02)2382-5391	基隆市愛三路37號6樓(廟口對面)	邱孝賢	(02)2425-8838#1688	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口.中油旁)	洪瑞禧	(04)722-4817
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	李桂香	(02)2356-8808	基隆市暖暖區八堵路117號(永廉社)(八堵火車站對面)	楊春銘	0936-061208	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	林宗洋	(04)832-4510
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	林明金	(02)2557-1730	基隆市七堵區南光街102號 (後面光明路消防隊對面) (亞太檳榔)	楊春銘	0911-954111	彰化縣員林鎮中山路2段223號(弘業車業)(法院南街口)	賴彥傑	(04)838-3009
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	姚秀芳	(02)2552-6267	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	黃美玉	(03)333-2005	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	施宗男	(04)774-4216
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	李玉美	(02)2337-5258	桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	王靜慧	0987-779223	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	蘇筱昀	(05)632-3265
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	林繼添	0919-717339	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	蔡育釧	(03)220-8622	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	黃清全	(05)532-1148
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	李桂香	(02)2308-6678	桃園市桃園區中正三街154號	蕭雅云	(03)332-9606	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	莊英祥	(05)696-2430
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	呂梅琍	(02)2721-2403	桃園市桃園區蓮埔街96號2樓	張倢綸	0987-779223	雲林縣北港鎮民樂路25號	黃林金鵲	0928-433289
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	鍾月華	0932-145224	桃園市中壢區成章一街188號6樓	范瑞香	(03)452-2826	雲林縣台西鄉民權路4號(慶發鎰文具行)	丁偉展	(05)698-3807
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	洪清在	(02)2735-0587	桃園市中壢區健行路55號	張鈺煌	(03)457-6100	嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)	蔡杉雄	(05)283-0079
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	林柏任	(02)2762-8708	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	范瑞香	(03)366-4604	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	黃櫻洵	(05)227-8430
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	陳文玉	0936-043246	桃園市龍潭區華南路１段6號(第一銀行對面巷內)	范瑞香	(03)489-4880	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	林芝聿	(05)253-9380
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	鄧莉樺	0958-216677	新竹市東區食品路114巷4號	陳武洲	(035)268-390	台南市安南區海佃路１段213巷52號(淨美洗衣店)	施妙芬	(06)250-4090
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	吳進興	(02)2834-1768	新竹縣竹北市四維街197號	葉輔賢	0921-920490	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望眼鏡)旁)	郭正雄	(06)275-3049
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	陳珊美	(02)2894-3945	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	王美惠	(037)261-069	台南市東區崇善路232巷17弄2號	黃維政	(06)260-3856
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	邱嘉宏	(02)2790-9393	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	葉釗呈	(037)470-729	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	吳崇良	(06)595-3789
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海巡署圍牆)	李光瑞	(02)2239-9845	苗栗市光復路105號(生活小舖)(近南苗市場)	董育秀	0937-138530	台南市佳里區文化路271號	翁廖玉盞	0920-959202
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	張振峰	0932-219230	苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞)	張達宏	0937-619376	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	張顏琴	(06)659-5723
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	游坤裕	(02)2642-2707	苗栗縣頭份鎮東民二街20號(近大潤發)	黃瑋達	0937-619376	澎湖縣馬公市菜園里9之2號	陳黃蓮嬌	0912-779329
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	陳麗英	(02)2212-4395	苗栗縣頭份市民族路79號(下公園)	邱襄蓉	0933-178460	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	古彩霞	(07)350-2867
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	楊雪華	(02)2254-0548	苗栗縣卓蘭鎮中正路143號(卓蘭不動產仲介)(卓蘭農會隔壁)	張虹琳	(042)589-6339	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	鐘國忠	(07)316-0446
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	陳志平	(02)8253-7181	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	王素梅	(04)2230-9676	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	古彩霞	(07)345-2142
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)( EnjoyBook)	廖建瑋	(02)2252-2955	台中市東區台中路247號(台中路建成路口)	林易龍	0921-780597	高雄市左營區文康路165號(原田)	吳崇東	(07)359-1734
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	簡陳素津	(02)2248-2750	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	許麗虹	(04)2371-3991	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔鷄)	鐘國忠	(07)722-8747
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	陳麗英	(02)2942-2700	台中市南屯區五權西路2段451號(大道精品廚櫃)	陳碧玲	(04)2389-7616	高雄市新興區河北一路247巷4號(仁愛街與河北路交叉口)	鐘國忠	(07)235-3789
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	周仲麟	(02)2233-1005	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	張介明	(04)2622-3657	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	古彩霞	(07)521-4297
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	王月雲	(02)2287-7143	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	陳耀朋	(04)2526-0926	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	蘇鄧碧仙	(07)719-5529
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	吳進興	0916-862198	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	張耀輝	(04)2556-2246	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	鐘國忠	(07)812-3627
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	康淑玲	(02)2279-6530	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	郭永濱	(04)2699-4802	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	黃鈴雅	(07)626-4122
新北市新莊區中正路力行巷3號	羅莉鈞	(02)2902-0323	台中市大雅區神林南路305號(萬益彩券行)	陳素媚	(04)2560-2801	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	丁朝章	(08)736-2512
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	陳嘉凌	(02)2270-5415	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	李協和	(04)2656-2084	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	連品俞	0952-088517
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	楊雪華	0921-837939	台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	劉淑娟	(04)2639-8086	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	王振煌	(039)574-212
新北市三峽區大義路193號	李婕汝	(02)2674-4755	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	謝滄浪	(04)2491-9377	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	李春陽	(039)545-253
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	周玉梅	0987-929541	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	林易龍	0921-780597	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	賴怡任	(038)339-127
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	吳進興	(02)2621-5498	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	李羿成	0938-809182	花蓮縣吉安鄉吉安村吉興三街99巷5號	黃郁玲	0911-322362
基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	陳文敏	(02)2465-2000	南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾)	李羿成	0938-809182	台東縣台東市強國街302號	林唐柏	(089)341-837

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• 1.本次股東臨時會，係由本監察人謝志騰依公司法第220條規定召集。

2.康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽 凱基證券股務代理部辦理。 3.本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法 令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 4" 三洋紡織纖維股份有限公司監察人謝志騰召開一○七年第一次股東臨時會開會通知書 一、茲訂於一○七年一月十九日（星期五）下午十五時整，假康寧生活會館B1會議室(地址：臺北市內湖區成功路五段420巷28 號)，召開一○七年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為下午十四時三十分，報到處地點同開會地點。 二、本監察人依公司法第 220 條規定召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下： 1 、討論事項(一)：討論全面改選 5" 董事及監察人案。 2 、選舉事項：全面改選董事及監察人(董事應選名額為7席，其中2席為獨立董事；監察人應選名額為2席 )。(目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累積投票制，獨立董事部分採取候選人提名制度。) 3 、討論事項(二)：解 除新任董事競業禁止案。 3 、臨時動議。 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止 之限制。 四、依公司法第一六五條規定，自一○六年十二月二十一日起至一○七年一月十九日止停止股票過戶轉讓登記。 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請 6" 填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達召集權人三洋紡織纖維股份有限公司監察人謝志騰委託之股務代 理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東 會。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於 107 年 1 月 3 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站， 投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 http://free.sfi.org.tw 至『委託書公告相關資料免費查 詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 七、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規 7" 定辦理。行使期間為：自 107 年 1 月 4 日至 107 年 1 月 16 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」股 東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 www.stockvote.com.tw 】。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東 召集權人三洋紡織纖維股份有限公司監察人謝志騰 敬啟 8" 985 注意事項 本簽到卡未經召集權人三洋紡織纖維 9" 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到 三洋紡織纖維股份有限公司 股份有限公司監察人謝志騰委託之股務代理機構加蓋登記章者無效。 監察人謝志騰召開107年第一次股東臨時會出席簽到卡 卡蓋妥印鑑或簽名後 ，於開會當日辦理報 時間：107年1月19日（星期五）下午十五時整 到即可，免再寄回。 地點：康寧生活會館B1會議室(地址：臺北市內湖區成功路五段420巷28號) 二、貴股東如擬委託他人出 股東戶號： 席： 親自出席簽名或蓋章處 10" 請詳填背面委託書後 股東戶名： ，於開會五日前送達 召集權人三洋紡織纖 維股份有限公司監察 持有股數： 人謝志騰委託之股務 代理機構，俾另填製 代理人： 出席簽到卡寄交貴股 11" 東之代理人。 三、請攜帶附有照片之身分 證明文件以備核驗。 編號：

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	姓 名	地 址	電 話	姓 名	地 址	電 話	姓 名
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	蔡介群	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	吳嘉瑋	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	謝宏羽
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	李瑞寶	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	吳嘉瑋	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	吳正安
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	陳素緣	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	吳嘉瑋	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416	李麒民
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	蔡介群	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	吳建儀	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	（05）632-9758	廖宏志
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	陳素緣	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523	林麗真	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	廖宏毅
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	張 快	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	吳建儀	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535	廖宏興
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	吳尤雅	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	葉秀瓊	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	李麒民
台北市中正區懷寧街74號	（02）2382-5563	李瑞寶	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	黃再發	嘉義市興中街209號	（05）276-6189	李麒民
台北市中正區新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	原麗燕	新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331	黃再發	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486	李麒民
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	葉尚樺	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	黃再發	嘉義縣民雄鄉保生街32號	（05）226-2722	李麒民
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	（02）2595-6189	葉尚樺	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	張英華	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923	李麒民
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	葉秀瑋	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	林麗華	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	楊文良
台北市大同區延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	葉尚樺	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	林紫玉	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015	黃靜瑛
台北市大同區延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	葉尚樺	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	陳雪珍	台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015	黃靜瑛
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	盧愛茹	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926	陳雪珍	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	彭惠卿
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	盧愛茹	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	陳雪珍	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117	黃靜瑛
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	殷麗娟	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	陳雪珍	台南市安平區永華八街305號	（06）293-6730	黃靜瑛
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	李彥勳	桃園市中壢區中台路25號 改	（03）426-0715	王淑娟	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局） 大	（06）233-6549	黃靜瑛
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市松山區民生東路四段80巷5號	（02）2718-0952 （02）2547-3039	殷麗娟 李彥勳	桃園市泰成路25號（市府旁土所對面） 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）335-7025 （03）367-1202	劉得正 劉宏明	台南市永康區復興路295號（廣電器） 台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）313-8475 （06）572-7475	黃靜瑛 楊沂勗
台北市松山區三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	李彥勳	桃園市龜山區新樂街37號（聖鑫鎖印行）	（03）350-0359	劉宏明	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786	高雅玲
台北市大安區延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	李彥勳	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	許育玲	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827	林世忠
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	原麗燕	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）323-220	許育玲	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100	吳文惠
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	原麗燕	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	陳玫秀	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569	吳文惠
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	吳建毅	台中市西區博館一街119號	（04）2326-4493	李素鵑	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898	顏鴻瑞
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	林承鑫	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	李素鵑	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093	吳文惠
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	方春榮	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	洪啟旺	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088	張秋香
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	侯合益	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	陳玫秀	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900	張秋香
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	賴雍學	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	陳玫秀	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503	林世忠
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	賴致中	台中市西屯區中清路三段496號	（04）2425-8946	陳玫秀	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070	吳文惠
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	陳建名	台中市北屯區松義街298號	（04）2243-6175	洪啟旺	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886	鄒啟川
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	陳建名	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	陳玫秀	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952	鄒啟川
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	曹麗美	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	（04）2483-1207	陳玫秀	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124	吳文惠
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	高清龍	台中市大里區環中東路六段86號	（04）2483-4739	陳玫秀	高雄市鳳山區博愛路96之1號	（07）702-1933	吳文惠
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	高清龍	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	陳治樹	高雄市大社區光明街19號	（07）354-3353	吳文惠
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	曹麗美	台中市龍井區沙田路五段357巷8號（全聯福利中心對面）	（04）2635-7178	洪瑞乙	高雄市林園區沿海路三段58號（仟達櫻花）	（07）643-2055	吳文惠
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	黃雁孺	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732	洪瑞乙	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	許麗曜
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	黃雁孺	台中市清水區光華路43巷18號	（04）2622-3205	洪瑞乙	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792	許麗曜
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	蔡國禎	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	林美娃	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	沈秀波
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	蔡國禎	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	林美娃	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748	沈秀波
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	吳立勇	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	林美娃	花蓮市福建街199號	（038）331-010	鄭宗秀
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	吳立勇	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257	謝宏羽	台東市更生路149號	（089）351-883	吳晟瑋
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	吳嘉瑋	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	謝宏羽

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【附表】

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	第 五 聯 第 四 聯
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	(04)896-0103
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈)	(049)230-2225
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(佛光山蘭陽別院對面轉角)	(03)933-3260	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	台南市東區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市桃園區上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市八德區新興路12號(精工車體)	0976-861-630	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	苗栗縣竹南鎮營盤邊64-2號(友一藥局)	0973-521-289	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690	高雄市三民區澄和路58巷16號(郵局對面)	0929-043-518
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07)351-8476
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行,近忠明路)	(04)2203-6232	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	0932-921-357	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02)2679-4656	彰化縣溪湖鎮光華里平和街291號(松福布行)	(04)885-3519	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市鶯歌區鶯桃路579號	0933-714-353	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611

三洋紡織纖維股份有限公司監察人謝志騰召開一○七年第一次股東臨時會 委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一○七年一月十九日

※紀念品領取須知※

一、紀念品：全家便利商店禮物卡新台幣 200元整。 ( 數量如有不足以 擬支持董事 董事被選舉人 等值商品代替 ) 徵 求 人 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求 被選舉人名單 之經營理念 人出席股東會者，敬請於委託書 ( 第六 1.葉育騏 董事被選舉人： 1.秉持誠信穩健經 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 聯 ) 簽章後，至以下徵求場所委託出席 峯榮興業有限公司 營原則。 電話：(02)2521-2335 並領取紀念品： 2.落實公司治理、 1. 徵求人：請詳右列附表。 獨立董事被選舉人： 重視風險管理。 2. 徵求對象：限持股 1,000 股 ( 含 ) 以上 王俊惟 3.確保公司永續經 股東。 營，創造股東最 3. 徵求期間：自即日起至 107 年 1 月 12 大利益。 日止洽徵求人場所辦理 ( 例假日除外 ) 1.董少臻 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 。 電話：(02)2382-5390 4. 徵求場所： (1) 全通事務處理 ( 股 ) 公司全省徵求場所 ( 詳如附表 ) 電話： (02)2521-2335 (2) 長龍會議顧問 ( 股 ) 公司1.葉豐榮 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 全省徵求場所 ( 詳如附表 ) 2.葉勝峯 電話：(02)2388-8750 電話： (02)2388-8750 (3) 聯洲企管顧問 ( 股 ) 公司 全省徵求場所 ( 詳如附表 ) 電話： (02)2382-5390 三、以電子方式行使表決權之股東，請自 107 年 1 月 22 日起至 107 年 1 月 24 日止 限徵求1,000股(含)以上之委託書，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。 ，持身分證明文件洽康和綜合證券股 務代理部領取。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人三洋紡織纖維股份有限公司監察人謝志騰委託之股 務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：11072台北市基隆路一段176號地 下一樓)。

七、委託書送達召集權人委託之代辦股務代理機構後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向召集權人委託之代辦股務代理機構為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 六 聯			107-985	107-985	107-985	107-985	107-985
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號		簽名或蓋章
	此 致 三 洋 紡 織 纖 維 股 份 有 限 公 司 107年第一次股東臨時會召集權人監察人謝志騰 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年1月19日舉行之第一次 股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.討論全面改選董事及監察人案。 2.全面改選董事及監察人(董事應選名額為7席，其中2席為獨立董事；監 察人應選名額為2席)。(目前依公司章程所定董事之選任方式為採用累 積投票制，獨立董事部分採取候選人提名制度。） 3.解除新任董事競業禁止案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東 戶號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

徵求場所及人員簽章處：

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