TRIOCEAN — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	4	發言日期	106/06/28	發言時間	19:00:26
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25525135 #100
主旨	公告本公司106年股東常會改選董監事(含獨立董事) 暨董監事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.發生變動日期:106/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事長 董事；陳正雄 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事 董事；黃韋勛 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事 董事；張正建 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事 監察人；(山夆)榮興業有限公司(代表人:謝志騰 先生); 高華汽車貨運(股)公司董事長 監察人；廖語涵 小姐；永興布業有限公司負責人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事長 法人董事；格林山有限公司；台灣蠟品股份有限公司監察人 法人董事；(山夆)榮興業有限公司；達邁科技股份有限公司董事 董事；黃韋勛 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事 法人董事；青鼎通路行銷有限公司；三洋紡織纖維(股)公司董事 獨立董事；楊文忠 先生；康和綜合證券股份有限公司台南分公司經理 獨立董事；廖修譽 先生；緯譽法律事務所主持律師事 監察人；謝志騰 先生；高華汽車貨運(股)公司董事長 監察人；葉明昇 先生；木通實業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事；黃俊銘 先生持有股數：5,348,742股 法人董事；格林山有限公司持有股數：1,000股 法人董事；(山夆)榮興業有限公司持有股數：755,000股 董事；黃韋勛 先生持有股數：1,766,410股 法人董事；青鼎通路行銷有限公司持有股數：68,000股 獨立董事；楊文忠 先生持有股數：0股 獨立董事；廖修譽 先生持有股數：0股 監察人；謝志騰 先生持有股數：2,000,000股 監察人；葉明昇 先生持有股數：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 9.新任生效日期:106/06/28 10.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.