TRIOCEAN — AGM Information 2021

Dec 10, 2021

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----- Start of picture text ----- 100502 ※本次股東常會恕不發放紀念品(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席三洋紡織纖維股份有限公司 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 國 內股務語音專線： https://www.kgieworld.com.tw (02)23892999 1472 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵 資 已 付台北郵局許可證台北字第 1304 號國 內 郵 簡無法投遞請退回原處( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資戶號：股東 台啟開會通知書請即拆閱凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月十五日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。股東戶號股東姓名（親自參加股東會請簽名或蓋章）普通股股數中華民國一一Ｏ年 月 日※本次股東常會恕不發放紀念品。 110-1印 鑑 卡 填 寫 須 知 三洋紡織纖維股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單貴股東惠鑒： 股東常會日期：110年6月15日一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另 應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）順鎂興業股份有限公司 一份寄回，以保障您權益之行使。二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印大員尚青股份有限公司 鑑，俾憑更改存檔資料。三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。 聯洲企管顧問股份有限大立高分子工業股份有限公司公司全省徵求場所陳和順 (02)2382-5390戶號 電 話姓名洪秀惠國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 【徵求股數限1,000股以上】向利股份有限公司身 分 證 號 碼巨鑫股份有限公司出 生 日 期註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參110.06.15三洋紡織 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 照證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。慶第一聯※出者徵席視求通為人知親或書自受及出託委席代第託，理二聯 書但人二委者者託視均書為簽由委名股託或東出蓋交席章付。第三聯印戶鑑卡 籍填寫 地 留說明 通 存詳訊 印上列 處 鑑----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 尺寸: 9.5X12 英吋----- End of picture text -----

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年 月 日[110.05.04]

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三洋紡織 110.06.15 慶

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----- Start of picture text ----- 臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱三 洋 紡 織 纖 維 股 份 有 限 公 司 股務代理機構收凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：□� (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□� (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.109年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.109年度盈虧撥補案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.109年度現金增資私募普通股計畫變更案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.變更公司名稱與修改章程。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.辦理減資彌補虧損案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.解除董事競業禁止之限制案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。此 致三洋紡織纖維股份有限公司授權日期民國110年 月 日徵求場所及人員簽章處：第四聯一 二、 、禁 發 保 十止 現 結 萬交 違 算 元付 法 所 ，現 取 檢 檢金 得 舉 舉或 及 ， 電其 使 經 話他 用 查 ：利 委 證 ︵益 託 屬 ○第 之 書 實 二五 價 ， 者 ︶聯 二購 可 ，五委 檢 最四託 附 高七書 具 給行 體 予 三為 事 檢 七。 證 舉 三向 獎 三集 金 。----- End of picture text -----

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三洋紡織纖維股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月十五日(星期二)上午十時整，假高雄市福華飯店6F麒麟廳(高雄 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 市新興區七賢一路311號)，召開一一Ｏ年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 業報告書。2.審計委員會對董事會提出之109年度各項決算表冊之查核報告。3.109年國內第一次 有擔保可轉換公司債辦理情形報告。4.109年現金增資私募普通股辦理情形報告。5.年度健全營運 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 計畫執行情形。6.公司虧損達實收資本額二分之一報告。7.出售桃園土地及建物案辦理情形報告 出席。 。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及決算表冊案。2.109年度盈虧撥補案。(三)討論事項： 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 1.109年度現金增資私募普通股計畫變更案。2.變更公司名稱與修改章程。3.修訂「取得或處分資 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 產作業程序」案。4.辦理減資彌補虧損案。5.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 定辦理。 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】， 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 文件逕至會場申請補發。 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12日止，請 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https:// 份證明文件，以備核對。 www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 六、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月14日前上傳徵求人徵求資 段二號五樓）。 料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 八、本次股東常會恕不發放紀念品。 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 此 致 貴股東 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 三洋紡織纖維股份有限公司董事會 敬啟

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尺寸: 9.5X12 英吋

年 月 日[110.04.13]

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