TRIOCEAN — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/24	發言時間	17:08:24
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-2220726 #100
主旨	代重要子公司上鋌營造股份有限公司公告110年度 股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/04/28 3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號16樓之1本公司會議室 4.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司109年度營業狀況。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度財務報告。 (2)承認109年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項:(1)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證 作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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