TRIOCEAN — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	6	發言日期	110/03/25	發言時間	16:21:40
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-2220726 #100
主旨	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:高雄市福華飯店6F 麒麟廳 (高雄市新興區七賢一路311號) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告書。 2.審計委員會對董事會提出之109年度各項決算表冊之查核報告。 3.109年國內第一次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。 4.109年現金增資私募普通股辦理情形報告。 5.年度健全營運計畫執行情形。 6.公司虧損達實收資本額二分之一報告。 7.出售桃園土地及建物案辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及決算表冊案。 2.109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.109年度現金增資私募普通股計畫變更案。 2.變更公司名稱與修改章程。 3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 4.辦理減資彌補虧損案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間 向本公司提出110年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須 為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 提案受理期間：自110年4月9日起至110年4月19日(上午9:00至下午5:00)止。 凡有意提案之股東請於110年4月19日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」 。） 受理提案處所：受理提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司 (地址：高雄市苓雅 區中正二路175號16樓之2，聯絡人:鄭小姐，聯絡電話：(07)222-0726 分機168) 提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

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