TRIOCEAN — AGM Information 2020

Nov 10, 2020

三洋紡織纖維股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月二日(星期二)下午三時整，假桃園市桃園區興邦路28號(本公司桃園廠區)，召開一Ｏ九年 股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.監察人對董事會提出之108年度各項決算表冊之查核報 告。3.108年國內第一次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。4.年度健全營運計畫執行情形。5.修訂本公司「誠信經營守則」 案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及決算表冊案。2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理發行109年度私 募有價證券案。2.擬出售桃園土地及建物案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：第21屆董事改選案。(五)其他議案：1.解除新任董事(包含法人及其 代表人)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

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二、本公司109年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單：董事：大員尚青股份有限
公司、乾宇企業有限公司代表人：陳俊祐、黃俊銘、潮昇投資股份有限公司代表人：蔡詩豪；獨立董事：洪玉婷、寧國輝、
陳慈堅；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採
候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
三、本公司發行109年度私募有價證券案說明詳【附件一】及【附件二】。
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/
基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料
或議事手冊及會議補充資料。
五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日
攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:下午2時30分整，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第七聯委託
書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份
有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場
申請補發。
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通
知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月1日至109年5月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年4月30日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org.tw)
，查詢方式請參閱網站上之說明。
十、本次股東常會恕不發放紀念品。
此 致
貴股東
三洋紡織纖維股份有限公司董事會 敬啟
100502
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多
加利用「股東e票通」電子投票行使表決
權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程
三洋紡織纖維股份有限公司 佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩
戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達
額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止
股務語音專線：(02)23892999 1472 股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開
會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之
重大訊息公告。
開會通知書
請即拆閱
※本次股東常會恕不發放紀念品
109-1
115
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月二日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
三洋紡織纖維股份有限公司
一Ｏ九
※本次股東常會恕不發放紀念品。
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109-1
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印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒： 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年 股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留 存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連 同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東 得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加 蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。 三洋紡織纖維股份有限公司 115 109.06.02三洋紡織 印鑑卡填寫說明詳上列 慶

【附件一】

辦理發行109年度私募有價證券案應說明事項

一、依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募說明事項如下：

• (1)私募價格訂定之依據及其合理性：

本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較高者定之：

• 1.本公司普通股於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣 除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後平均股價之八成。

• 2.本公司普通股於定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後股價之八成。 惟實際定價日及實際發行價格，提請股東會授權董事會依當時之市場狀況及洽特定人情形決 定之。

若本次私募國內現金增資發行普通股依前述訂價方式，致以低於面額發行而使公司帳面累積 虧損增加時，將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。 考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流 動性較差等因素，上述訂價方式均依主管機關之法令規範，其訂價方式應屬合理。 (2)特定人選擇方式：

1.選擇方式與目的：考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確實在時程內 完成私募，以償還銀行借款。目前應募人尚在洽詢中，並未洽定。然為提高本公司私募有 價證券之可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人及依證券發行人財務報告編製準 則規定認定之關係人，其餘應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條之六規定辦理之。 2.擬應募內部人及關係人名單：

序號	姓名	身份	關係
1	陳和順	法人董事長代表人	內部人
2	峯榮興業股份有限公司	法人董事長	內部人
3	黃俊銘	總經理	內部人
4	乾宇企業有限公司	法人董事	內部人
5	陳俊祐	法人董事代表人	內部人
6	楊杏娟	法人董事代表人	內部人
7	潮昇投資股份有限公司	法人董事	內部人
8	蔡詩豪	法人董事之指派人	內部人
9	洪玉婷	獨立董事	內部人
10	王俊惟	獨立董事	內部人
11	謝志騰	監察人	內部人
12	葉育騏	監察人配偶	關係人
13	張茜如	監察人	內部人
14	翔逸飛投資股份有限公司	實質關係人	實質關係人

3.因擬應募內部人屬法人，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定公告該 法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十 名之股東與公司之關係資訊如下：

擬應募法人之名稱	該法人前十名之股東	持股比率	與公司關係
峯榮興業股份有限公司	葉艾紜	0.05%	無
	葉清山	3.71%	無
	陳玉蓮	31.05%	無
	葉勝峯	6.58%	無
	葉豐榮	6.58%	無
	葉陳月英	0.05%	無
	勝凱國際投資股份有限公司	12.13%	無
	嘉耘投資實業股份有限公司	12.13%	無
	蓮手投資實業股份有限公司	13.86%	無
	蓮豐投資股份有限公司	13.83%	無
乾宇企業有限公司	李明聰	24.24%	無
	李芳眉	75.76%	無
潮昇投資股份有限公司	張秉秉	89.50%	關係人
	劉維新	10.00%	無
	黃荻鈞	0.50%	關係人
翔逸飛投資股份有限公司	楊宗興	4.00%	無
	謝采琁	96.00%	無

• (3)辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦理私募。 2.得辦理私募額度：私募股數以不超過15,000,000股之普通股為限，每股面額新台幣10元， 於股東會決議之日起一年內分三次辦理，私募總金額將依最終私募價格計算之。 3.資金用途、資金運用進度及預計達成效益：

a.本公司分三次辦理私募普通股籌措資金，預計每次發行股數5,000,000股，每股面額10元 ，將共募集股本一億五千萬元。

b.本公司108年財務報表短期借款逾新台幣4.8億元，預計此三次私募普通股所得資金將全 數用以償還本公司銀行借款；若屆時尚有剩餘，則作為充實公司營運資金之用。 c.三次私募所得資金償還本公司銀行借款後，預計公司將降低利息支出及負債比率，藉以 改善公司財務結構提升公司長期競爭力。 二、本次以私募發行普通股之權利義務：

依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付 滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。除此之外，本次私募之普通股其 權利義務，與本公司已發行之普通股相同。

三、本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或 主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事會全權處理之。 四、證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見，請詳【附件二】。

五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站 (網址:http://mops.twse.com.tw)，點選『投資專區』之『私募專區』項下，查詢股東會應補充 說明事項及本公司網站(網:http://www.triocean.com.tw)。

【附件二】

三洋紡織纖維股份有限公司

辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見

• 三洋紡織纖維股份有限公司(以下簡稱三洋紡織或該公司)為持續充實營運資金改善財務結構，於109年3月16日董 事會在兼顧符合法令規定及考量資金募集時效性下，規劃私募發行普通股額度上限新台幣150,000仟元，用以償 還銀行借款及充實營運資金，並預計於同年6月2日股東常會決議授權董事會於一年內分三次辦理籌措資金。 三洋紡織擬於109年6月2日股東常會因董事任期屆滿全面改選；另本次私募額度為不超過新台幣150,000仟元，如 全數發行，應募人將持有該公司實收資本額約24.57%。綜上所述，均有可能造成經營權發生重大變動，符合公開 發行公司辦理私募有價證券應注意事項(以下簡稱「應注意事項」)第四條第三款：「董事會決議辦理私募前一年 內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦 理私募必要性與合理性之評估意見」之規定。故該公司委任本證券承銷商就本次私募案出具必要性與合理性之評 估意見(以下稱本意見書)。

• 本意見書之內容僅作為三洋紡織109年6月2日股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其他用途使用；此外， 本意見書係依據本證券承銷商出具意見前，三洋紡織所提供之資料以及於公開資訊觀測站之各項已公開資訊進行 評估，至於後續因該公司進行本次私募案計畫變更或發生其他可能影響本意見書內容變動之影響，本意見書不另 行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。 一、公司簡介

• 三洋紡織成立於民國57年10月，於88年1月在櫃買中心掛牌買賣，並於89年9月轉至證券交易所掛牌上市，主 要生產聚醯胺纖維(NYLON)、聚酯纖維(PET)、聚丙烯纖維(PP)、針織布及平織布、功能性成衣等，目前在桃 園市設有工廠，實收資本額為新台幣460,529仟元。 二、本次私募案計畫內容 (一)目的及額度：三洋紡織為持續充實營運資金改善財務結構，擬於新台幣150,000仟元額度內辦理私募普 通股。

• (二)私募普通股定價方式：該公司本次私募普通股之定價，係取「定價日前一、三或五個營業日擇一計算普 通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」及「定價日前三十 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」二者孰 高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。 (三)應募人：本次私募案應募人之選擇，規劃由內部人、關係人或符合證券交易法第43-6條第1項第2款及原 財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函之特定人認購，該公司 應依「應注意事項」之規定，將應募人相關資訊於本次股東常會召集事由中載明。 三、本次私募案必要性與合理性評估 (一)辦理私募之必要性 三洋紡織106 年至108年經會計師查核簽證之合併營業收入分別為新台幣756,930仟元、599,246仟元及 452,953仟元，合併財務報表歸屬於母公司業主權益之淨利(損)金額分別為新台幣(365,550)仟元、 (305,681)仟元及55,457仟元，另108年度尚有待彌補虧損金額為新台幣58,309仟元。 該公司目前主要生產聚醯胺纖維(NYLON)、聚酯纖維(PET)、聚丙烯纖維(PP)、針織布及平織布、功能性 成衣等相關產品。我國紡織業近年來受整體經濟環境，以及其他競爭國家之人力成本優勢下，產值緩步 下滑。該公司為求突破，加強產品差異化有效區隔市場，主要紗類商品已轉型為以聚丙烯纖維為主，多 應用於機能、環保等領域上的產品，並在今年疫情爆發之際，研發設計運用該公司獨家專利夢纖維 (DreamFel)之超細長纖科技所打造的PPF布口罩、圍巾等防疫產品，並申請認證，為我國的防疫工作盡 一份心力。

• 在紡織產業緩步衰退的趨勢下，該公司持續投入研發，以及最近(108)年度仍有累積虧損的情況下，採 用私募方式籌措資金，用以償還銀行借款，有剩餘時充作營運資金，已同時考量募集之可行性及時效， 並改善財務結構，其私募尚有其必要性。

• (二)辦理私募之合理性 三洋紡織於109年3月16日董事會決議辦理本次私募案並討論應募人選擇方式及名單，並擬提同年6月2股 東會決議通過，同時依證券交易法第43-6條第6項規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關 事項，經評估其辦理程序，應屬適法。該公司擬以私募方式辦理籌資，可取得穩定之長期資金，有助於 公司健全營運發展及維持財務彈性，與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更 可確保該公司與應募人間之長期合作關係。另本次私募案之定價方式，係依「應注意事項」規定辦理， 故本次該公司辦理私募，在適法性上應尚屬合理。 綜上所述，該公司為改善財務結構，並經考量籌集資本時效性及便利性等因素而辦理本次私募應屬合理 ，且該公司本次私募之辦理程序、資金用途、認購價格訂定條件及應募人之選擇方式等，尚無重大異常。 (三)應募人之選擇與其可行性與必要性評估

• 1.應募人之選擇

• 三洋紡織於109年3月16日董事會討論後，擇定本次私募之應募對象，以內部人及符合證券交易法第 43-6條第1項第2款及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號 函之特定人為限。

• 2.應募人之可行性及必要性

• 私募有價證券有三年內不得自由轉讓之規定，且本次私募規劃多為內部人應募，對公司之經營權穩定 及未來營運應有顯著效益，且符合前述法令規定。故該公司本次私募應募人之選擇應屬可行及必要。 (四)經營權移轉後對該公司業務、財務及股東權益之影響 三洋紡織於今(109)年股東常會全面改選董事，有經營權重大異動之可能。以下就本次私募案可能對該 公司業務、財務及股東權益等之影響說明如次： 1.在業務上之影響： 該公司於本次私募已提出內部人應募名單，大多數為現任董事及監察人，如全數認購，將有助於其經 營權之穩定，對該公司現有業務尚不至有不利之影響。 2.對公司財務之影響： 該公司本次私募普通股，將所得股款優先償還銀行借款，有剩餘時充作營運資金，可降低利息費用及 還本付息之壓力，亦可保持財務彈性，對該公司財務結構有正面效益。 3.對公司股東權益之影響： 以本次私募額度150,000仟股全數募集完成後估算，本次私募總股數占私募後股本比例為24.57%。惟 該公司規劃多由內部人應募，如全數認購，將有助於其經營權之穩定。 另該公司私募普通股定價以不低於參考價格之八成為依據，若有低於面額而產生帳上累積虧損之情事 ，此一累積虧損數將於該公司營運產生獲利後予以消除。 綜上所述，本次私募對該公司股東權益尚不致有重大負面之影響。 四、評估意見總結 綜上所述，本證券承銷商依「應注意事項」之規定，經綜合考量三洋紡織本次辦理私募案件之程序、資金用 途、預計產生效益、應募人之選擇、經營權變動對該公司業務、財務及股東權益之影響等因素，該公司本次 辦理私募案尚具必要性且合理。

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評估人：康和綜合證券股份有限公司

董事長：鄭大宇 中華民國109年4月15日

獨立性聲明書

本公司受託就三洋紡織纖維股份有限公司(以下簡稱三洋紡織)109年度辦理私募普通股之必要性與合理性，出具 評估意見書。

本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：

• 1.本公司非為三洋紡織採權益法投資之被投資公司。

• 2.本公司非對三洋紡織採權益法評價之投資者。

• 3.本公司董事長或總經理與三洋紡織之董事長或總經理並非為同一人，或無具有配偶或二親以內之關係。

• 4.本公司非為三洋紡織之董事或監察人。

• 5.三洋紡織非為本公司之董事或監察人。

• 6.本公司與三洋紡織間於上述情事外，並無證券發行人財務報告編制準則第十八條規定所訂關係人之關係。 為三洋紡織辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見均維持超然獨立之精神。

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評估人：康和綜合證券股份有限公司 董事長：鄭大宇

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出 席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人 書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

• 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三 。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不 得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人及股務 代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南 路一段二號五樓）。

十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱 三洋紡織纖維股份有限公司 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司109年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
１.108年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
２.108年度盈虧撥補案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
３.擬辦理發行109年度私募有價證券案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
４.擬出售桃園土地及建物案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
５.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
６.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
７.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
８.第21屆董事改選案。
９.解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
止之限制案。
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。
此 致
三洋紡織纖維股份有限公司
授權日期民國 109年 月 日
一 二
、 、
禁 發 保 五
止 現 結 萬
交 違 算 元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
或 及 ， 電
其 使 經 話
他 用 查 ：
第 利 委 證 ︵
七 益 託 屬 ○
聯 之 書 實 二
價 ， 者 ︶
二
購 可 ，
五
委 檢 最
四
託 附 高
七
書 具 給
行 體 予 三
為 事 檢 七
。 證 舉 三
向 獎 三
集 金 。
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徵求場所及人員簽章處：

09

三洋紡織纖維股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月2日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合證 券股份有限 公司 (簡稱： 康和、 康和證、 康和証、 康和證券、 康和証券）	1.三洋藥品工業股份有限公司 2.峯榮興業股份有限公司 3.勝凱國際投資股份有限公司 4.蓮手投資實業股份有限公司 5.蓮豐投資股份有限公司 6.台灣蠟品股份有限公司 7.葉育騏 8.陳玉蓮 9.葉勝峯 10.葉豐榮 11.李久恆 12.陳和順 13.董少臻 14.謝志騰 15.羅弘泳	獨立董事: 1.洪玉婷 2.寧國輝 3.陳慈堅	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司 (02)87871118 台北市基隆路一段176號B1 2.全通事務處理股份有限公司 (02)25212335 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 3.長龍會議顧問股份有限公司 (02)23888750 台北市博愛路80號B1 4.聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

109.06.02三洋紡織 中華民國109年4月15日 慶