TRIOCEAN — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

三洋紡織纖維股份有限公司

民國一Ο八年股東常會議案參考資料

   開會時間：中華民國108 年6 月20 日（星期四）下午三時
   開會地點：桃園市延平路147 號-桃園市婦女館3 樓(303 會議室)

承認事項

承認事項一董事會提

• 案由： 107 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

• 說明：本公司 107 年度決算表冊包括營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，其中財務報告 業經董事會決議通過並委請勤業眾信會計師事務所黃海悅、謝建新會計師查核簽證完竣， 相關表冊並呈送監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。（營業報告書、會計師查核報 告書及各項財務報告請參閱議事手冊）

承認事項二董事會提

• 案由： 107 年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說明：本公司 107 年度決算虧損，本年度擬不配發股利，並依據公司法第二二八條規定，將 107 年度虧損撥補案於本年度股東常會開會三十日前送交監察人查核後，並依公司法第二三０ 條規定提請本年度股東常會承認， 107 年度虧損撥補表如后：

三洋紡織纖維股份有限公司 虧損撥補表

107 年度

	單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目	金 額
	小 計	合 計
期初待彌補虧損		(46,162,630)
加:確定福利計畫再衡量數認列於待彌補虧損	493,757
減:處分庫藏股借記待彌補虧損	(49,262)
調整後期初待彌補虧損		(45,718,135)
加：本年度稅後淨損	(67,956,306)
本期待彌補虧損		(113,674,441)
減：分配項目
股東現金紅利（每股0元）(註1)	-
期末待彌補虧損		(113,674,441)
備註：註1：依公司法第232條規定辦理；公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

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討論事項

討論事項一董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產程序」案，提請討論。

• 說明：為配合金融監督管理委員會修正發布實施之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，

• 爰修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手 冊。

  • 討論事項二 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

• 說明：為配合金融監督管理委員會修正發布實施之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， 爰修正本公司「資金代與他人作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 討論事項三 董事會提

• 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說明：為配合金融監督管理委員會修正發布實施之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， 爰修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 討論事項四 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請  討論。

說明：因業務需要及公司法修正，需修改本公司章程部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

選舉事項

選舉事項一董事會提
案由：補選監察人一席案，提請  討論。

說明：1. 本公司監察人葉明昇先生因個人私務繁忙，請辭監察人乙職。

2. 依據本公司章程，應補選監察人一名。新任監察人任期自補選日(民國一O 八年六月二

十日)起補足原任期至民國一一O 年一月十八日止。

3. 敬請 選舉。

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