TRIOCEAN — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

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----- Start of picture text ----- 10044臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓臺北北門郵局第 11973 號信箱股務語音專線：(02)23892999戶號：開會通知書請即拆閱凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理108-1本股東決定親自出席民國一ＯＯ八年六月二十日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。股東戶號股東姓名（親自參加股東會請簽名或蓋章）普通股股數中華民國一Ｏ八年 月 日印 鑑 卡 填 寫 須 知貴股東惠鑒：一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另 應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅 留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。） 一份寄回，以保障您權益之行使。二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印 鑑，俾憑更改存檔資料。三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。戶號 電 話姓名國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑身 分 證 號 碼出 生 日 期凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。第一聯※出者徵者徵徵席視求視求求通為人為人人知親或親或或書自受自受受及出託出託託委席代席代代第託，理，理理二聯 書但人但人人二委者委者者者託視託視視均書為書為為簽由委由委委名股託股託託或東出東出出蓋交席交席席章付。付。。第三聯印戶鑑卡 籍填寫 地 留說明 通 存詳訊 印上列 處 鑑----- End of picture text -----

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

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----- Start of picture text ----- 108-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書本股東決定親自出席民國一ＯＯ八年六月二十日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。股東戶號股東姓名（親自參加股東會請簽名或蓋章）普通股股數中華民國一Ｏ八年 月 日※出者徵者徵徵席視求視求求通為人為人人知親或親或或書自受自受受及出託出託託委席代席代代第託，理，理理二聯 書但人但人人二委者委者者者託視託視視均書為書為為簽由委由委委名股託股託託或東出東出出蓋交席交席席章付。付。。----- End of picture text -----

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

108-1

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三洋紡織 108.06.20 慶

		三洋紡織纖維股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	三洋紡織纖維股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	三洋紡織纖維股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	三洋紡織纖維股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	三洋紡織纖維股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單	【附表】
				股東常會日期108年6月20日			聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)地 址	(02)2382-5390電 話
							台北市中正區重慶南路一段15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777
							台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
						聯洲企管顧問股份有限公司	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
						地址:台北市中正區襄陽路6號	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
						3樓暨全國徵求場所	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
						電話:(02)2382-5390	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
							台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222818
第							新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
四聯	1	陳和順	不適用	無	不適用		新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2942-2700(02)2287-7143
							基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
							桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
							新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
							台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
						【徵求股數限1,000股	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
						（含）以上】各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求	嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間)台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(05)283-0079(06)275-3049(07)350-2867
							屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會 網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任 股東之姓名或名稱

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □� (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □� (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.107年度營業報告書及決算表冊。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.107年度虧損撥補案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.補選監察人一席。 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 三洋紡織纖維股份有限公司 授權日期民國108年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 108-1

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

三洋紡織纖維股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一、本公司訂於中華民國一Ｏ八年六月二十日(星期四)下午三時整，假桃園市延平路147號-桃園市婦 女館(303會議室)，召開一Ｏ八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告 書。2.監察人對董事會提出之107年度各項決算表冊之查核報告。3.107年度現金增資暨國內第一 次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。4.年度健全營運計畫執行情形。(二)承認事項：1.107年 度營業報告書及決算表冊。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分 資產程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」 案。4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：補選監察人一席。(五)臨時動議。 二、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：下午2時30分，報到處地 點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明 文件逕至會場申請補發。

四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月20日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

三洋紡織 此 致 108.06.20 貴股東 慶

三洋紡織纖維股份有限公司董事會 敬啟