TRIOCEAN — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:52:16
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25525135 #302
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室) 4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之107年度各項決算表冊之查核報告。 3.107年度現金增資暨國內第一次有擔保可轉換公債辦理情形報告。 4.年度健全營運計畫執行情形。 5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊 2.107年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.解除商品事業群總經理王智耀先生競業禁止案。 5.三洋紡織修改公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所 公告受理期間向本公司提出108年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提 案範圍須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 二、提案受理期間：自108年4月12日起至108年4月22日(上午9:00至下午5:00)止。 凡有意提案之股東務請於108年4月22日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡人及 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。） 三、受理提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司 (地址：高雄市苓雅區中正二路175 號16樓之一，聯絡人:鄭小姐，聯絡電話：(07) 2220726分機168) 四、提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.